EXCLUSIV/Clanul mafiot al lui Băhăian a lovit şi la Galaţi!
0Evaziune de 92 de miliarde de lei vechi comisă de Valentin Şlepag, unul dintre locotenenţii lui Băhăian. Peste 3000 de tone de tablă, dispărută ca prin farmec. Firma folosită pentru tranzacţiile frauduloase - Dezmembrări Impex SRL - a fost apoi pasată unui anume Istvan Kertesz, din Vulcan (Hunedoara). Au fost oameni ucişi la Galaţi?
Citeşte şi:
VIDEO/Membrii unei reţele mafiote asemănătoare cu a lui Sergiu Băhăian au fost arestaţi la Galaţi
EXCLUSIV/ Jefuitorul de la BAcpost a donat sânge pentru procurori
Reţeta Clanului Corduneanu de a scoate bani de pe urma hoţilor/ INTERCEPTĂRI ŞOC
Mafiotul Băhăian controla Gloria Buzău prin Edward Mărculescu, locotenentul său
Un caz incredibil zguduie în aceste zile România. Un clan mafiot, condus de Sergiu Băhăian (patronul FC Gloria Buzău) şi locotenenţii lui, Valentin Şlepag şi Adrian Grigoraş, a devalizat zeci de firme şi i-a asasinat pe patronii acestora.
Procedurile sunt incredibile. Potrivit declaraţiilor procurorului şef al DIICOT Constanţa¸ Laurenţiu Bratosin, acesta este cel mai grav caz de această natură care s-a întâmplat vreodată în România, din cauza faptului că aici persoanele erau omorâte, fiind astfel eliminate din afacere.
Organizaţi după structura Camorra
În cadrul cercetărilor efectuate a rezultat faptul că Sergiu Băhăian şi Valentin Şlepag au iniţiat constituirea un grup infracţional la care au aderat Adrian Grigoraş, Lucian Cernat, Emilian Leonte, Ionel Ulezu, Petrică Căptălan, Marin Piciog şi Petre Piciog.
Pe numele membrilor grupului au fost înfiinţate sau preluate la iniţiativa lui Sergiu Băhaian aproximativ 40 de societăţi comerciale cu diverse obiecte de activitate prin intermediul cărora au desfăşurat o multitudine de operaţiuni comerciale constituite în principal de achiziţia de mărfuri, plătite cu instrumente de plată fără acoperire în bancă, în sensul obţinerii unor finanţări prin gajarea aceluiaşi bun în mai multe moduri la diverse bănci.
Aceşti au mai achiziţionat în sistem leasing şi autoturisme prin intermediul unor societăţi comerciale înfiinţate pe o identitate fictivă, cauzând un prejudiciu total de 800.000 de euro.
Îngropaţi de vii
Lucian Cernat, Emilian Leonte, Ionel Ulezu, Petrică Captalan, au fost omorâţi pentru a nu divulga autorităţilor modul ilicit în care s-au desfăşurat activităţile comerciale prin intermediul firmelor la care aceştia erau asociaţi sau administratori.
Lucian Cernat a fost aruncat în Dunăre în 2006 de pe podul de la Cernavodă după ce iniţial a fost sedat şi adus în stare de ebrietate. Emilian Leonte a fost omorât în 2008 cu mai multe lovituri de ciocan în cap, cadavrul său fiind aruncat ulterior în Canalul Dunăre - Marea Neagră.
Ionel Ulezu a fost şi el omorât tot în 2008, îngropat de viu după ce a fost sedat şi el şi adus în stare de ebrietate, cadavrul acestuia fiind descoperit într-o curte din satul Măgura, comuna Cerchezu într-o groapă la aproximativ doi metri adâncime, sub o placă de beton deasupra căreia a fost construit un WC.
Petrică Captalan a fost omorât în 2008 după ce a fost lovit în cap cu o bâtă şi îngropat într-o groapă la aproximativ un metru adâncime deasupra fiind turnată o placă de beton şi ulterior astupată cu pământ.
Anchetatorii nu exclud posibilitatea ca să mai existe şi alte victime
Şlepag şi Grigoraş au recunoscut comiterea omorurilor, precizând că au acţionat la iniţiativa lui Băhăianu. Cei doi au fost propuşi spre arestare în octombrie 2008 de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, propunerea fiind admisă de Tribunal.
Totuşi, Curtea de Apel Constanţa a admis recursurile celor doi împotriva arestării şi i-au eliberat obligându-i să nu părăsească localitatea de domiciliu. Atunci, procurorii propuseseră arestarea celor doi doar pentru infracţiune de natură economică, Grigoraş fiind acuzat de favorizarea infractorului.
Procurorii DIICOT au propus Tribunalului Constanţa arestarea lui Şlepag şi Grigoraş pe o perioadă de 29 de zile, fiind acuzaţi de omor deosebit de grav, constituire de grup organizat în vederea săvârşirii de infracţiuni şi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Şlapag mai este anchetat într-un alt dosar instrumentat de DNA Bucureşti fiind condamnat în prima instanţă de Tribunalul Constanţa într-un alt dosar privind o spălare de bani.
De precizat că cei doi nu au opus rezistenţă la momentul reţinerii. Băhăian mai este de asemenea cercetat într-un alt dosar al DIICOT Ialomiţa.
Procurorul şef Lurenţiu Bratosin a susţinut că nu exclude ca Marin şi Petre Piciog să mai fie în viaţă datorită desfăşurării acţiunilor anchetatorilor.
Şlepag a lovit şi la Galaţi!
În seria verificărilor făcute de comisarii Gărzii Financiare Galaţi cu privire la modul de respectare a legislaţiei fiscale de către agenţii economici, care colectează şi comercializează deşeuri metalice feroase şi neferoase, a intrat şi acţiunea (controlul) de la SC DEZMEMBRĂRI IMPEX SRL Galaţi, societate care, până la data de 23 aprilie 2004, a fost administrată de Valentin Şlepag, de loc din localitatea Cuza Vodă, judeţul Constanţa.
Ulterior acestei date, administratorul firmei a fost Kertesz Istvan, din Vulcan, judeţul Hunedoara.
Verificările de la Galaţi au fost iniţiate ca urmare a unei solicitări transmise de Comisariatul Regional Constanţa al Gărzii Financiare. Erau vizate realitatea şi legalitatea tranzacţiilor dintre SC DEZMEMBRĂRI IMPEX SRL Galaţi şi SC REXACTIV SRL Bucureşti, tranzacţii care se refereau la livrarea de către societatea din Galaţi a cantităţii de 3.000 tone de tablă laminată la cald destinată exportului, marfă în valoare totală de peste 61 miliarde lei.
Prima surpriză a fost că firma gălăţeană nu funcţiona la sediul social declarat.
Nici la sediul firmei bucureştene n-au putut fi identificaţi reprezentanţii legali aşa că, investigaţiile au fost extinse pe alte piste. Au fost verificate astfel alte şase firme din judeţul Constanţa cu care cei de la DEZMEMBRĂRI Galaţi au avut relaţii comerciale.
Controlul a fost anevoios şi a fost făcut de comisarii Gărzii Financiare Galaţi împreună cu ofiţeri din cadrul Inspectoratului de Poliţie al judeţului Constanţa - serviciul de Investigare a fraudelor.
Efortul depus n-a fost în zadar, demonstrând ceea ce era de demonstrat şi anume că relaţiile comerciale dintre societatea gălăţeană şi cele din Constanţa şi Bucureşti nu au fost deloc ortodoxe. Mai mult, s-a ajuns la concluzia că SC DEZMEMBRĂRI IMPEX SRL Galaţi este, clar, o societate constituită şi utilizată cu scopul vădit de a se sustrage şi de a nu plăti taxele şi impozitele datorate bugetului de stat.
Pe scurt, deconturile privind TVA, declaraţiile fiscale depuse de reprezentanţii societăţii nu reflectă realitatea tranzacţiilor efectuate, iar obligaţiile calculate prin acestea nu reprezintă valoarea reală, corectă şi completă a obligaţiilor de plată către bugetul de stat. Din acest motiv s-a procedat la calcularea prin estimare a obligaţiilor fiscale sustrase de la plată.
În fine, după compararea sumelor datorate (calculate de comisarii Gărzii Financiare) cu cele cuprinse în declaraţii, deconturi şi bilanţ s-a constatat că cei de la SC DEZMEMBRĂRI IMPEX SRL Galaţi s-au sustras - cel puţin în perioada supusă controlului - de la evidenţierea, declararea şi implicit plata către bugetul de stat a sumei totale de 92.076.899.369 lei vechi.
Kertesz Istvan - omul invizibil
Valentin Şlepag a fost administrator al firmei numai până la data de 23 aprilie 2004, moment din care firma a fost preluată de Kertesz Istvan, din Vulcan (Hunedoara).
Tranzacţia a fost însă pur formală, pentru că Şlepag a continuat să efectueze operaţiuni comerciale în numele societăţii amintite, utilizând pentru justificarea operaţiunilor documente fiscale aparţinând societăţii în cauză şi după această dată.
Organele de control nu au reuşit să-l găsească pe Kertesz Istvan, acesta fiind dispărut de la domiciliu. Nu este exclus să fi fost, la rândul lui, ucis!
Timişoara: Un clan ţigănesc a bătut cu sălbăticie şi a ameninţat cu moartea o avocată în centrul oraşului
Escrocherii marca Băhăianu în Hunedoara: Boschetari racolaţi la credite cu acte false
Se încarcă comentariile...
