Generalul moldo-ucrainean suspectat că a transferat ilegal un milion de euro a fost trimis în judecată
0
Valeriu Gaichuk (54 de ani), cetăţean moldoveano-ucrainean, general în rezervă şi director al postului de televiziune ITR Europe TV Channel, omul de afaceri israelian Konstantin Ossipov (42 de ani) şi moldoveanul Vitalie Matei (37 de ani) au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT Iaşi. Primul termen al procesului va fi pe 7 mai la Tribunalul Iaşi.
Valeriu Gaichuk, Vitalie Matei şi Konstantin Ossipov au fost acuzaţi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare de bani, iniţiere sau constituire de grup infracţional organizat.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, prin atacuri informatice, membrii grupului au obţinut datele de logare la conturi de internet banking aparţinând unor părţi vătămate din Italia sau Statele Unite ale Americii şi prin logare la conturile acestora, au ordonat transferuri bancare neautorizate în conturile unor societăţi comerciale aparţinând inculpaţilor.
Ulterior, pentru disimularea provenienţei ilicite a sumelor de bani, prin intermediul unor operaţiuni comerciale fictive, acestea erau transferate în alte conturi sau ridicate în numerar de către membrii grupului infracţional.
Prinşi în flagrant
La data de 9 decembrie 2011, inculpaţii au fost depistaţi în flagrant delict în timp ce retrăgeau suma de aproximativ un milion de dolari de la o unitate bancară din municipiul Iaşi.
Anterior, inculpaţii au mai încercat retragerea sumei de 400.000 de euro, operaţiune nematerializată.
În
cauză s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore a inculpaţilor, pentru
săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional
organizat, acces neautorizat la un sistem informatic, efectuarea de
operațiuni financiare frauduloase şi spălare de bani.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au cooperat în această cauză cu ofiţerii F.B.I. şi cu autorităţile judiciare italiene.
Alături de Voronin şi patriarhul Kiril
Valeriu Gaichuk apare în mai multe fotografii postate pe internet, în
uniforme militare, alături de fostul preşedinte al Republicii Moldova
Vladimir Voronin, de fostul preşedinte al Ucrainei Viktor Iuscenko, de
patriarhul Rusiei, Kiril, precum şi în mai multe sedii de ambasade ale
Rusiei din lume.
Potrivit pozelor postate pe contul său de
socializare, Valeriu Gaichuk este cavaler al ordinului de Malta şi ar
avea grad de general al armatei ucrainene.
Gaichuk mai figurează şi ca preşedinte al Consiliului de Observatori al „ITR Europe TV Channel", care de urma să fie difuzat din anul 2012 şi în reţelele de cablu din Moldova..
Generalul ucrainean, pericol social UPDATE
Cei trei au fost arestaţi la începutul lunii decembrie, când încercau să scoată un milion de euro dintr-o bancă din centrul Iaşiului
FOTOGALERIE General ucrainean capturat în România.Cum goleau suspecţii conturile americanilor
Citește cele mai importante știri din Republica Moldova pe Adevarul.md
Se încarcă comentariile...
