Reţeaua Băhăian a continuat să acţioneze şi după arestarea liderului

Locotenenţii lui Sergiu Băhăian rămaşi în libertate au escrocat mai mulţi producători de ciment cu peste 700.000 de euro. Arestarea lui Sergiu Băhăian şi a principalilor săi complici, suspectaţi de numeroase crime şi înşelăciuni cu cecuri fără acoperire nu a dus şi la destrămarea reţelei infracţionale.

Mai mulţi membri ai grupării lui Băhăian, aflaţi în libertate, au continuat să dea lovituri, sub paravanul unor firme „curate". În perioada februarie-martie a.c., pe când „regizorul" Băhăian încerca să convingă anchetatorii că se căieşte sincer pentru faptele sale, locotenenţii acestuia au reuşit să înşele principalii producători de ciment, de pe raza Capitalei, cu peste 700.000 de euro, după un „scenariu" infracţional foarte bine pus la punct.

Pionul principal

Firma folosită la tranzacţiile fraudulose a fost Markator Tools SRL, cu sediul în comuna Cornetu, judeţul Ilfov, care nu avea probleme de natură juridică sau financiară până să fie cesionată grupării Băhăian. Societatea a intrat în suveica reţelei criminale la 6 noiembrie 2009, prin decizia de cesionare a capitalului social total.

Mai citiţi şi:

Constanţa: Sergiu Băhăian are discernământ

Băhăian şi complicii săi rămân în arest

Astfel, la acea dată, noii proprietari ai firmei au devenit Marin Piciog (42 de ani), din comuna Cerchezu, judeţul Constanţa, şi Cristian Bucos (24 de ani), din comuna Raducăneni, judeţul Iaşi. Marin Piciog nu este altul decât proprietarul imobilului din satul constănţean Măgura, unde anchetatorii au descoperit îngropate în curte cadavrele a două din victimele grupării conduse de Sergiu Băhăian. Piciog şi Bucos aveau să joace însă doar un rol de paravan în escrocherii. Pionul principal a fost bucureşteanul Nicolae Duţă, unul dintre locotenenţii lui Băhăian.

În calitatea sa de administrator unic cu puteri depline, Cristian Bucos l-a mandat pe Duţă să desfăşoare în numele şi pentru societatea Markator Tools, orice fel de activitaţi comerciale. Potrivit procurii nr. 1143 din 15 decembrie 2009, autentificată la un birou notarial, din Capitală, pentru îndeplinirea mandatului, Nicolae Duţă era împuternicit să facă orice fel de cereri, să dea orice declaraţii, să plătească orice taxe, semnând oriunde va fi necesar, semnătura sa fiind opozabilă celei a administratorului unic, pe care îl va reprezenta în faţa autorităţilor competente.

Escrocherii în serie

Prima vizată de escroci a fost firma Schwarzl Beton, care avea un punct de desfacere în estul Capitalei. „M-a sunat la telefon administratorul firmei Markator Tools, Cristian Bucos, şi mi-a spus ca are un depozit de materiale de construcţii şi că ar vrea să colaborăm. După ce am verificat că firma nu are incidente la plată, am incheiat un contract pentru livrare de beton, pe 14 ianuarie", a declarat un reprezentant al Schwarzl Beton. Deşi afacerea parafată, timp de mai bine de o săptămână escrocii nu au mai iniţiat nicio acţiune.

Perioada coincide cu zilele în care au fost arestaţi Sergiu Băhăian şi principalii membri ai reţelei. După ce s-au mai liniştit apele, cei scăpaţi din plasa poliţiştilor au trecut la acţiune. Cristian Bucos a sunat la Schwarzl Beton şi, pretinzând că s-a îmbolnăvit, a spus că în locul său la ridicarea mărfurilor va veni Nicolae Duţă. Plata pentru cantitatea de beton s-a făcut cu cecuri fără acoperire.

Mărfurile, valorificate la preţuri mai mici

Delegatul Markator Tools, Nicolae Duţă, a pozat într-un prosper şi serios om de afaceri. Extrem de persuasiv, el a încercat şi a fost foarte aproape să reuşească să mărească suma contractului încheiat. Reprezentanţii Schwarzl Beton au considerat însă că e mai prudent să aştepte derularea primei tranzacţii, decizie inspirată care, în final, a dus la limitarea prejudiciului.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, întreaga cantitate de beton a fost valorificată prin firma lui Duţă, General Construct Trade Bucureşti, la preţuri mai mici decât cele ale pieţei. După tranzacţie, Cristian Bucos şi Nicolae Duţă şi-au închis telefoanele mobile şi nu au mai fost de găsit. După acelaşi mod de operare, a urmat escrocarea altor firme, printre care Carpat Beton şi Wopfinger Transportbeton.

Nicolae Duţă: inginer, ofiţer, escroc

Autorul ultimei lovituri a grupării de escroci, Nicolae Duţă este un apropiat al lui Sergiu Băhăian. Legăturile dintre cei doi sunt inclusiv de afaceri. Cei doi au figurat ca acţionari la Servmark 95 SRL.

Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, societatea a fost preluată de la Petrişor Zaharie, Georgeta Zaharie şi Virgil-Ioan Zaharie, la 13 septembrie 2004, Băhăian şi Duţă având cote egale de participare la beneficii. După doi ani, timp în care Servmark 95 a fost folosită în suveica escrocheriilor, escrocii s-au descotorosit de firmă.

Nicolae Duţă are studii de inginerie şi este ofiţer rezervist. Pentru a câştiga încrederea victimelor, el poza într-un prosper om de afaceri, venind la întâlnirile de afaceri cu un luxos autoturism Mercedes E220, de culoare neagră, cu numărul de înmatriculare B-64-SRN. Nicolae Duţă mai are încă o maşină, mai modestă, marca Volvo S70, de culoare albastră. În escrocheriile cu ciment, Nicolae Duţă a folosit două cartele telefonice, una prepay, activată în anul 2000, iar cealaltă pe numele lui Cătălin Rojişteanu, un alt membru al reţelei, arestat în lotul „Băhăian".

Nicolae Duţă a mai fost în atenţia poliţiei în 1998 şi 1999, când a fost cercetat pentru fals, uz de fals şi înşelăciune. Anul trecut, Duţă a înfiinţat firma General Construct Trade SRL, prin intermediul căreia au fost valorificate şi marfurile producătorilor de ciment.

Bucos şi Piciog, de negăsit

La vedere a acţionat doar Nicolae Duţă, ceea ce în final i-a adus şi arestarea. La 30 aprilie, el a fost reţinut de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, sub acuzaţiile de înşelăciune şi apartenenţă la gruparea condusă de Sergiu Băhăian. Nicolae Duţă a fost arestat pentru 29 de zile.

Ceilalţi participanţi la escrocarea producătorilor de ciment, în frunte cu administratorul Markator Tools, Cristian Bucos, sunt încă în libertate şi pregătesc alte lovituri. Marin Piciog, cel care a cumpărat casa în care au fost descoperite cadavrele lui Petrică Captalan şi Ionel Ulezu, se ascunde încă din 15 ianuarie.

Reţeaua Băhăian

Gruparea coordonată de Sergiu Băhăian a reuşit să înşele zeci de firme, prejudiciul total fiind de peste un milion de euro. Băhăian şi complicii său s-au folosit de aproximativ 40 de societăţi comerciale, cu diverse obiecte de activitate, prin intermediul cărora cumpărau mărfuri, pe care le plătea cu cecuri fără acoperire.