EXCLUSIV: Fantomele lui Băhăian bântuie în Ardeal
0Locotenenţii Dan Negureanu şi Gheorghe Teleagă, în prezent arestati, au înşelat cu file cec fără acoperire şi firme din Satu Mare şi Arad. Administratorul firmei prin care cei doi suspecţi au făcut tranzacţiile a murit în condiţii suspecte în august 2007, moment în care poliţiltii au şi închis ancheta.
Dan Negureanu şi Gheorghe Teleagă, arestaţi în cazul Băhăian, au înşelat, în vara anului 2005 o firmă şi la Satu Mare. Administratorul
socieţăţii la care cei doi colaborau este mort.
Sătmărenii Gheorghe Roman (66 de ani), şi fiul acestuia, Ioan Roman (41
de ani) au dat anunţ într-un ziar naţional privind scoaterea la vânzare
a unei mari cantităţi de cereale, prin firma Nelcom Impex SRL, din
Pirul Nou, şi Asociaţia familială Roman.
„Dan Negureanu şi Gheorghe Teleagă, din Constanţa, reprezentanţi ai
firmei SC Kepfer 2004 SRL au venit să cumpere cereale de la tatăl meu.
Cei doi aveau asupra lor certificatul de înregistrare fiscală a firmei,
unde administrator apărea Marius Muscaliuc, asta pentru a ne demonstra
că totul este în regulă. Cei doi ne-au spus că administratorul nu a
putut veni pentru că este prins într-o afacere foarte mare“, a declarat
Gheorghe Roman, celălalt fiu al păgubitului.
Cecuri false
Situaţia firmei Firma SC Kepfer 2004 SRL era Conform Registrului
Comerţului, în 2005, în regulă. Firma nu avea datorii şi nu era în
imposibilitate de plată. Singurul administrator al societăţii a fost
Marius Muscaliuc, domiciliat în Constanţa. Acesta nu a avut niciun
contact cu reprezentanţii firmei din Satu Mare şi la fiecare transport
de cereale îşi trimitea „locotenenţii“.
Primul transport de cereale a avut loc în 24 august 2005. Modalitatea
de plată se facea prin CEC-uri bancare, descoperite ulterior ca fiind
false.
„Am verificat primul CEC lăsat de Negureanu, în urma tranzacţiei de
cereale. Atunci am descoperit că lucrurile nu sunt tocmai în regulă,
numărul IBAN fiind greşit. La 3 octombrie 2005, l-am contactat
telefonic pe adminstratorul firmei, Marius Muscaliuc şi i-am spus că
primul CEC este greşit, încercând astfel să-l conving să vină la Satu
Mare cu un alt CEC, pentru a-l prinde în flagrant“, a declarat Gheorghe
Roman fiul.
Flagrant eşuat
În ziua respectivă, după convorbirea cu aşa-zisul administrator, la
Satu Mare a ajuns din nou Teleagă, alături de o altă persoană. În
momentul în care cei doi i-au înmânat noul CEC, deja semnat şi
ştampilat, poliţiştii i-au înhăţat pe cei doi. „Au fost audiaţi câteva
ore, apoi lăsaţi să plece pentru că fila CEC era apararent în regulă“,
a mai spus Gheorghe Roman fiul. Abia după 30 de zile, aveau să afle
sătmărenii că CEC-ul nu avea acoperire.
În tot acest timp, 147.256 de kilograme de cereale au fost transportate
către Constanţa, iar pentru cantitatea respectivă cei doi au emis
CEC-uri în valoare de 97.588 lei, toate fără acoperire.
Caz închis
Familia păgubitului a înaintat plângeri către Poliţia Satu Mare,
dosarul fiind strămutat de la o instanţă la alta. Parchetul de pe lângă
Judecătoria Carei şi-a declinat competenţa spre Parchetul Tăşnad,
Tăşnadul spre Timiş, iar într-un final dosarul a ajuns la Constanţa,
locul de domiciliu al inculpaţilor.
Niciunul dintre cei trei de la firma Kepfer 2004 SRL nu au fost atunci
reţinuţi, cereale nu au putut fi recuparate, iar dosarul a fost închis
în 31 ianuarie 2008. Conform unei rezoluţii date de procurorul Ioana
Ursache, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, aceasta a
dispus neînceperea urmăririi penale ca urmare a decesului
administratorului firmei din Constanţa. Marius Muscaliuc a murit în 16
aprilie 2007, în Constanţa.
Dezvăluire-şoc
Familia păgubită crede că persoanele care au cumpărat cereale de la ei
au legătură cu cazul Băhăian. „Abia acum am făcut legătura între cazul
Băhăian şi cele două persoane din Constanţa. Administratorul cu care
vorbeam eu la telefon cred că s-a dat drept Marius Muscaliuc, însă în
spatele firului era altcineva. În urma anchetei poliţiştilor am aflat
că adevăratul Marius Muscaliuc era în spital, în comă de gradul doi
exact în ziua în care eu vorbeam la telefon cu aşa-zisul
administrator“, a mai declarat Gheorghe Roman fiul.
Marius Muscaliuc, încă o posibilă victimă a clanului Băhăian
Fraudele comise la Satu Mare prin SC Kepfer 2004 SRL nu au fost
singulare. Folosindu-se de numele lui Marius Muscaliuc, în august 2005
Dan Negureanu şi Gheorghe Teleagă au comis o altă fraudă. Negureanu s-a
prezentat la administratorul firmei Coremans Zootehnia SRL Arad
dându-se drept Marius Muscaliuc din Constanţa. A semnat în numele
acestuia două contracte de achiziţii cereale de la societatea arădeană.
Pentru a le plăti a eliberat o filă CEC în valoarea de peste 300.000 de
lei. Când reprezentanţii firmei arădene au introdus fila la încasat au
constatat că în contul SC Kepfer 2004 nu se găsea nici un leu şi au
sesizat Poliţia.
În căutarea administratorului
Dosarul înregistrat sub numărul 2038/P/2006 a ajuns la Serviciul de
Investigare a Fraudelor Constanţa, pentru că aici era localitatea de
domiciliu al presupusului administrator, Marius Muscaliuc. „Acesta nu a
putut fi audiat: murise încă din aprilie 2007. Am anexat însă la dosar
o declaraţie a mamei sale, Iohana Căliceanu, din care rezulta că încă
din mai 2005 fusese internat în spital, în comă, ca urmare a unei
complicate intervenţii pe creier, deci nu ar fi putut semna nimic în
august la Arad sau în august la Satu Mare“, au precizat anchetatorii
constănţeni.
„Noi am trimis dosarul la Parchet cu propunerea de declinare a
competenţei către Tribunalul Arad, pentru că s-a stabilit că Muscaliuc
nu avea cum să fie administratorul firmei, iar fapta nu s-a comis pe
raza noastră de competenţă“, au mai arătat poliţiştii.
O nouă pistă pentru anchetatori
Cu toate că a locuit mai bine de 20 de ani la adresa din strada Topolog
numărul 4, Marius Muscaliuc, unealta lui Negureanu şi Teleagă, este
necunoscută vecinilor săi. Mama sa, Iohana Căliceanu, este plecată la
muncă în Spania, iar vecinii strâmbă din nas susţinând că se ocupă cu
prostituţia şi că din cauza ei s-au trezit de nenumărate ori cu Poliţia
în bloc. „Am auzit că ar fi avut un fiu. Zicea ea că e internat în
spital şi îl îngrijeşte. Nu ştim cum s-a îmbolnăvit“, spun vecinii.
Circumstanţele morţii lui Marius Muscaliuc sunt suspecte şi deocamdată
nu se ştie cum au ajuns locotenenţii lui Sergiu Băhăian să se
folosească de buletinul unui tânăr în comă, și el o posibilă victimă.
Crime la comandă
Sergiu Băhăian (47 de ani) a fost arestat preventiv la începutul lui
februaire, pentru infracţiuni economice şi pentru că ar fi comandat
uciderea a patru persoane. Pe numele acestora înfiinţase mai multe
firme, prin care a cumpărat mărfuri pe care le-a plătit cu CEC-uri
false. DIICOT Bucureşti a estimat prejudiciul la circa două milioane de
euro. Sergiu Băhăian şi Dan Negureanu, în calitate de acţionari ai
Gimatex Dridu, s-au folosit de societate pentru a încheia contracte de
achiziţii pentru care lăsau file CEC neacoperite. Prejudiciu s-a
ridicat la peste 500.000 de euro.
Nu rataţi şi:
Constanţa: Sergiu Băhăian rămâne în arest