Constanţa: Fraudă de peste 2 milioane de euro

Doi bărbaţi sunt cercetaţi de poliţişti pentru mai multe infracţiuni economice după ce au creat o pagubă la bugetul de stat în valoare de peste 2 milioane de euro. Indivizii nu au înregistrat în contabilitatea unei firme tranzacţii masive cu cereale.

Constantin Neculuşcă (51 de ani) şi Ionel Robert Amza (23 de ani) adminsitrau SC Dart Provision Construct SRL din Constanţa. Cei doi sunt acuzaţi că în perioada octombrie 2009 - ianuarie 2010, au omis să înregisteze în evidenţele contabile ale firmei cantităţile de cereale cumpărate de la mai multe persoane fizice. Au folosit borderouri de achiziţie false iar cerealele le-au vândut altor firme, ca să nu plătească taxele aferente tranzacţiilor, la buget. Prin această metodă au creat un prejudiciu 9.700.861 lei, echivalentul a peste 2.000.0000 de euro.

Cei doi sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală, refuzul de a prezenta poliţiştilor documente, sustragere de la efectuarea controlului, declararea fictivă a sediului firmei. 

Din cauza prejudiciului foarte mare cazul va fi preluat de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie Constanţa.

Citeşte şi

  Incredibil: Ţepar „de catifea”: pentru 15.000 de euro, s-a dat seropozitiv şi preşedinte de Consiliu Judeţean