Omul de afaceri moldovean Octavian Ţurcan, rămâne în arest pentru că ar prezenta „pericol social deosebit de ridicat“

Tribunalul Bucureşti a decis menţinerea în arest preventiv pentru 29 de zile a milionarului român Sorin Ovidiu Vîntu, a liderului sindical Liviu Luca şi a moldoveanului Octavian Ţurcan pentru că lăsarea lui în libertate ar însemna un pericol social deosebit de ridicat, se arată în motivarea magistraţilor.

Tribunalul Bucureşti a decis că lăsarea în libertate a milionarului român Sorin Ovidiu Vîntu, a liderului sindical Liviu Luca şi a moldoveanului Octavian Ţurcan, cercetaţi penal în dosarul falimentării Petromservice, le-ar permite acestora să schimbe directorii de la companiile offshore din străinătate pe care le controlează şi să închidă conturile bancare, astfel încât ar îngreuna ancheta procurorilor.

Precedente periculoase

În motivarea Tribunalului Bucureşti la decizia de arestare preventivă a celor trei se arată că procurorii de la Parchetul General au descoperit, în 2010, că, în momentul în care pe numele celor trei au fost deschise alte dosare penale, aceştia au schimbat acţionarii şi directorii a 14 companiile offshore iar sumele de bani din contul acestora au fost transferate.

Pericolul de a schimba directorii

„Faţă de inculpaţii Liviu Luca, Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian Ţurcan, impun lipsirea de libertate a acestora, în caz contrar inculpaţilor li s-ar permite eventuala schimbare a directorilor şi a acţionarilor nominali ori închiderea conturilor bancare, ceea ce ar îngreuna obţinerea informaţiilor cu privire la beneficiarii reali, din probele cauzei rezultând că inculpaţii deţin numeroase companii şi conturi bancare în străinătate, iar recuperarea prejudiciului presupune identificarea activelor acestora, care poate fi îngreunată de inculpaţii aflaţi în stare de libertate. Din relaţiile comunicate de autorităţile cipriote rezultă că în cursul anului 2010, după ce împotriva inculpaţilor au fost luate măsuri procesuale în alte dosare penale, acţionarii şi directorii nominali a 14 dintre companiile offshore implicate în săvârşirea faptelor au fost schimbaţi, iar sumele aflate în conturi au fost transferate, acte de natură să îngreuneze aflarea adevărului", se arată în motivarea Tribunalului Bucureşti.

În plus, Tribunalul Bucureşti consideră că Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian Ţurcan, odată lăsaţi în libertate, vor continua să devalizeze patrimoniul PSV Company (fosta Petromservice), aceştia fiind în poziţia de a influenţa în continuare deciziile referitoare la valorificarea activelor companiei. PSV Company se află în insolvenţă iar procurorii se tem că inculpaţii vor direcţiona sumele obţinute din vânzarea activelor deţinute la societăţi comerciale din Cipru şi Republica Moldova tot către companii controlate de Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian Ţurcan.

Omul de afaceri moldovean Octavian Ţurcan, reţinut într-un dosar privind delapidarea a 83 milioane de euro

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au decis, pe 8 noiembrie, arestarea preventivă pentru 29 de zile a milionarului Sorin Ovidiu Vîntu, a liderului de sindicat Liviu Luca, a omului de afaceri moldovean Octavian Ţurcan şi a altor şapte persoane, într-un dosar în care sunt acuzaţi de procurorii Parchetului General că au falimentat controlat compania Petromservice, prejudiciul total fiind de 180 milioane euro.

Află cum milionarul Sorin Ovidiu Vîntu şi-a spălat banii în Republica Moldova

În anii 2008-2009, prin intermediul Investprivatbank şi a şase întreprinderi moldoveneşti au gruparea condusă de Sorin Ovidiu Vîntu au spălat circa 94 milioane de euro (aproximativ 1,5 miliarde de lei moldoveneşti). Autorităţile de la Chişinău au început cercetarea cazurilor doar după ce au fost sesizate de organele judiciare din România.

Instanţa: Sorin Ovidiu Vîntu trebuie să stea la închisoare pentru că reprezintă un pericol public