fraude bancare - ultimele știri

Radu-Cătălin Petrea, fost trezorier al OTP Bank, a fost audiat joi de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE), în dosarul în care întreaga conducere a băncii este suspectată de operaţiuni financiare frauduloase, potrivit Gândul.ro

Un cetăţean norvegian căutat pentru fraude economice după ce ar fi creat un prejudiciu toal de peste 2 milioane de euro a fost prins la Bucureşti. Bărbatul este acuzat că, în decurs de aproape şapte ani, ar fi indus în eroare instituţii de credit, pr...

Agenţia de Securitate a Infrastructurii şi Cibersecuritate (CISA) din SUA a emis o alertă privind reluarea operaţiunilor de fraude bancare a grupului de hackeri nord-coreeni BeagleBoyz, responsabil de furturi în valoare estimativă de 2 miliarde de do...

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea au dispus ieri, 15 februarie, reţinerea pentru 24 de ore a doi indivizi care sunt cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţ...

Creditele neperformante din Chişinău sunt generate de gajarea unor bunuri furate, sechestrate sau care au mai fost oferite drept garanţie sau lăsarea în gaj a unuia şi aceluiaşi bun de către mai multe persoane pentru a obţine bani de la mai multe băn...

Analiştii politici susţin că decizia de astăzi a deputaţilor de a audia şefii mai multor instituţii de stat privind investigarea fraudelor din sistemul financiar-bancar este în mare parte justificată, însă aceste audieri nu vor mişca lucrurile în cee...

Spicherul Andrian Candu optează pentru menţinerea AIE-3, dar nu exclude că PDM ar putea vota moţiunea de cenzură înaintată de PSRM. Totodată PDM îşi va păstra vectorul pro-occidental şi îşi doreşte o majoritate pro-europeană în Parlament....

Mihăiţă Lupu, agent al BCCO Vaslui, un poliţist sărac-lipit în acte, este cercetat în dosarul fraudelor bancare de peste 15 milioane de dolari, instrumentat de procurorii DIICOT Bucureşti.

În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Tritorial Buzău au efectuat cinci percheziţii la membrii unei grupări infracţionale organizate, cu vârste cuprinse între 1...

Ialomiţa nu a fost străină de scandalurile publice iscate în sânul bisericii. Anul trecut, în Săptămâna Mare, doi preoţi au fost trimişi în judecată de DIICOT Slobozia, acuzaţi fiind de fraude bancare. Cei doi au fost condamnaţi la pedepse cu suspend...

Şase cetăţeni români găsiţi vinovaţi de fraude bancare au fost condamnaţi, în statul american Florida, la pedepse cuprinse între trei şi şapte ani de închisoare.

Patru persoane de naţionalitate română au fost condamnate la închisoare, joi, de către un tribunal din Londra, pentru fraude bancare în valoare de 160.000 de lire sterline, care au afectat mii de clienţi ai băncilor din Marea Britanie, precum şi din ...

Condamnat în 2012 la cinci ani de închisoare pentru că vindea clanului Ghenosu dispozitive de clonat carduri bancare, Valentin Boanţă şi-a luat revanşa în puşcărie. Invenţia sa, Sistemul Rotativ de Securizare (SRS) a bancomatelor, antidot pentru disp...

Doi preoţi, unul din Ialomiţa  şi celălalt din Călăraşi au fost recent trimişi în judecată de procurorii DIICOT de la Slobozia. Anchetatorii acuză feţele bisericeşti de înfiinţarea unei reţele infracţionale, care accesa credite de nevoi personale pri...

Luptătorul de arte marţiale Ghiţă Ignat, supranumit "Ursul Carpatin", a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT Suceava în dosarul privind fraude informatice cu carduri bancare în Australia. Ignat este acuzat că ar fi copiat carduri bancare şi d...

Cercetat şi condamnat de judecătorii Tribunalului Ialomiţa la 20 de ani de închisoare pentru iniţiere de grup infracţional şi 26 de ani de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României, pentru crime în stil mafiot, Sergiu Băhăian şi locotenenţii săi...

20 de persoane sunt suspectate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Galaţi şi procurorii DIICOT că au efectuat retrageri de numerar, folosindu-se de carduri clonate, pe teritoriul mai multor state din Uniunea Europea...

Generalul în rezervă Valeriu Gaiciuc a fost condamnat la Iaşi la şase ani de închisoare cu executare, potrivit unei sentinţe a Curţii de Apel Iaşi de vineri, 1 noiembrie, care a respins apelul inculpatului.

Trei persoane au fost arestate preventiv, vineri, ca urmare a percheziţiilor făcute joi în Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări specializate în obţinerea de credite bancare cu acte false. Perjudiciul estimat în acest caz este de 1,5 milioane...

Cinci persoane au fost ridicate joi dimineaţă, în urma a 16 percheziţii care au avut loc în Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa şi Giurgiu, într-un dosar privind fraude bancare cu un prejudiciu estimat la 1,5 milioane de lei, potrivit unor surse din Poliţia C...

Mai multe percheziţii au loc, joi dimineaţă, în judeţul Timiş, într-un dosar de înşelăciuni bancare. Anchetatorii spun că prejudiciul în dosar ar depăşi 400.000 de lei. În urma acţiunii, peste 30 de persoane au fost duse la audieri, printre care se n...

Şase persoane din Suceava, între care un angajat al unei bănci, sunt urmărite penal pentru înşelăciune, uz de fals, fals în înscrisuri şi abuz în serviciu, după ce au obţinut fraudulos - în perioada decembrie 2008-februarie2009 - credite bancare în v...

Opt persoane, printre care se află şi doi români, sunt acuzaţi de fraude cu carduri bancare în Grecia,  într-o afacere în care au fost implicate 46 de persoane....

Zeci  de percheziţii au avut loc, duminica dimineaţă, în Dosarul Bancherilor, în Bucureşti şi în alte şase judeţe, la persoane suspecte de fraude bancare. Acţiunea a fost o continuare la dosarul Stan-Ruse, în care au fost făcute arestări în toamna lu...

Omul de afaceri Vasile Creştin, lider al grupării din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, rămâne în arest, a decis ieri Curtea de Apel Bucureşti (CAB), care i-a respins solicitarea de înlocuire a măsurii preventive.

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) motivează arestarea preventivă a lui Vasile Creştin, în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, prin amploarea activităţii infracţionale, poziţia de lider a acestuia în cadrul grupării şi contribuţia determ...

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a decis, luni, emiterea unor mandate de arestare în lipsă pentru Vasile Creştin, Constantin Irinel Militaru şi Mihăiţă Cătălin Ruşitoru, numărul arestărilor din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro ajungâ...

Directorii BRD Adrian Martiş şi Andrei Nanu au fost arestaţi, alături de alte două persoane, iar ceilalţi nouă inculpaţi, între care oamenii de afaceri Ioan Creştin şi Marius Locic, vor fi cercetaţi în stare de libertate, potrivit deciziei de duminic...

Curtea de Apel Bucureşti va anunţa duminică, la ora 10.00, decizia în cazul celor 13 persoane acuzate de fraudarea a 85 de milioane de euro şi pentru care procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organzată şi Terorism (DI...

Marius Locic şi alte 12 persoane din dosarul fraudelor bancare, printre care doi directori de la BRD, au pãrãsit Curtea de Apel Bucureşti, vineri noaptea, dupã ce instanţa a decis sã reia sâmbãtã judecarea propunerilor de arestare preventivã a lor, i...

Anchetele Parchetului sunt binevenite şi vor descuraja pe cei tentaţi să comită astfel de fapte, a căror verificare nu intră în competenţa supravegherii BNR, dar ele sunt urmarea sesizărilor transmise de băncile în cauză şi chiar de BNR, afirmă şeful...

DIICOT i-a reţinut pe oamenii de afaceri Ioan Creştin şi Marius Locic în dosarul fraudelor bancare. Pe lângă aceştia au mai fost încarceraţi, pentru 24 de ore, trei directori de bănci, doi notari şi doi evaluatori....

Sava Tipa, care ar fi fost ministru în regimul Ceauşescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, dupã ce una dintre firmele sale ar fi întocmit documentaţia care a stat la baza uneia dintre activitãţile cercetate....

Şapte directori de bănci şi şase funcţionari de la BRD, Volksbank şi ATE Bank au fost audiaţi, joi, alături de alte 79 de persoane, fiind învinuiţi de fraude de 85 de milioane de euro

Omul de afaceri Valentin Nedelcu este care a făcut denunţ la DIICOT în dosarul privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, el fiind cel care le-a arătat indicat anchetatorilor persoanele şi mecanismele prin care au fost obţinuţi nelegal bani,...

Marius Locic, Vasile Creştin şi Oana Mizil se numără printre persoanele care sunt în vizorul DIICOT, privind dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.

După zeci de ore de audieri anchetatorii au decis, vineri dimineaţă, reţinerea oamenilor de afaceri Marius Locic şi Ioan Creştin în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de lei. În cauză au fost emise în total 20 de ordonanţe de reţinere. Print...

Curtea de Apel Bucureşti a respins, vineri, recursurile celor zece persoane arestate la Călăraşi în dosarul grupării Stan-Ruse....

Ministrul Economiei, Daniel Chițoiu, a precizat, în această seară, la Târgu-Jiu, după o întâlnire cu reprezentanții județelor din Oltenia că, va continua să ia măsuri radicale cu funcționarii și organismele care au fost implicate în cazul fraudelor b...

Gruparea Stan-Ruse înfiinţa sau prelua societăţi pe care le "cosmetiza", iar ulterior mărea artificial capitalul social, pentru crearea unor situaţii financiare care să le facă eligibile la unităţile bancare unde doreau să comită fraude....

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au emis, joi după-amiază, alte patru mandate de reţinere în dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, audierile continuând la sediul DIIC...

Procurorii DIICOT cercetează 65 de prsoane care au obţinut în mod fraudulos credite de la uniăţi bancare de pe raza judeţului Braşov, marţi dimineaţa fiind realizate în acest caz 36 de percheziţii în Braşov, Cluj, Hunedoara şi Neamţ.

11 percheziţii domiciliare au fost efectuate luni dimineaţă la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale specializată în obţinerea de credite bancare cu documente falsificate

Atât premierul Vlad Filat, cât şi reprezentanţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare spun că de vină în cazul atacurilor de tip raider la cele patru bănci ar fi judecătorii de la Tighina şi Chişinău care au pus în aplicare hotărâri ale arbitrajulu...

40 de dosare penale de înşelăciune au fost înregistrate pe rolul instanţelor, mulţi ţepari fiind daţi în urmărire. Înşelăciuni cu file cec, fraude bancare, ţepe date partenerilor de afaceri - sunt câteva din metodele folosite de infractorii „cu guler...

Opt membrii ai unei reţele de falsificatori de carduri din Piteşti au fost reţinuţi de poliţişti azi dimineaţă.  Suspecţii intenţionau să monteze dispozitive de citire a cardurilor bancare, de tip skimming, la bancomate din Ungaria şi Cehia pentru a ...