Percheziţii în Drobeta Turnu Severin şi Bucureşti într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

prejudiciul estimat se ridică la suma de aproximativ 400.000 de euro

Poliţiştii Capitalei au efectuat astăzi percheziţii în Drobeta Turnu-Severin şi Bucureşti în vederea depistării unor persoane suspecte de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al DGPMB acţiunea, desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, vizează activitatea unei societăţi de brokeraj cu sediul în Drobeta Turnu-Severin şi punct de lucru în Capitală, în cadrul căreia funcţiona un call-center utilizat pentru atragerea de clienţi - persoane fizice şi juridice.

Prin intermediul acestui call-center din Capitală, potenţialilor clienţilor li se propunea intermedierea tranzacţiilor pe piaţa de capital, oferindu-li-se totodată şi servicii de administrare a sumelor investite. Odată determinaţi să investească anumite sume de bani, prin intermediul unor site-uri clonate, clienţilor li se crea falsa impresie că tranzacţionează ei înşişi pe piaţa de capital.

Din cercetările realizate de poliţişti până în acest moment, a rezultat faptul că doi dintre acţionarii societăţii ar fi transferat în conturi off-shore anumite sume pe care le atrăgeau din tranzacţii. Aceste sume erau apoi reintroduse în circuitul financiar prin încheierea de contracte fictive pentru diverse servicii şi prin facturarea fictivă către alte societăţi off-shore.

De asemenea, a mai rezultat că cei doi, în calitate de asociaţi ai unei alte societăţi comerciale, ar fi încheiat pentru aproximativ 150 de salariaţi contracte de muncă cu salariu minim, existând suspiciuni că angajaţii ar fi plătiţi cu sume mult mai mari decât cele declarate. Prejudiciul estimat a fi cauzat se ridică la suma de aproximativ 400.000 de euro.