Noi audieri în dosarul privind achiziţii intracomunitare penale. 20 de persoane sunt aduse la DIICO Mehedinţi

una din persoanele audiate astăzi la DIICOT Mehedinţi

Alte 20 de persoane sunt audiate astăzi de procurorii DIICOT Mehedinţi în dosarul privind grupul infracţional organizat specializat în achiziţii intracomunitare de produse agroalimentare, care a creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 3 milioane de euro.  

Poliţiştii SCCO Mehedinţi vor aduce astăzi la sediul DIICOT Mehedinţi în vederea audierii şi dispunerii de măsuri corespunzătoare 20 de persoane din judeţele Mehedinţi, Vâlcea, Argeş, Hunedoara, Ialomiţa, Bucureşti şi Iaşi, acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani.

 Din cercetările efectuate până în prezent, s-a stabilit faptul că, în perioada 2010- 2012, persoanele suspecte s-au constituit într-un grup infracţional organizat care, prin intermediul mai multor firme, au efectuat achiziţii intracomunitare de produse agroalimentare (zahăr, ulei) din Ungaria şi Bulgaria, pentru care au întocmit documente fictive în vederea efectuării de operaţiuni ilicite de import-export, ulterior valorificându-le pe piaţa internă. De asemenea, mărfurile au fost cumpărate de la parteneri din statele menţionate, fără achitarea TVA-ului, iar la comercializarea acestora pe teritoriul României, cei în cauză au colectat TVA-ul aferent, rezultând sume de bani pe care, deşi aveau obligaţia să le achite către bugetul de stat, şi le-au însuşit, folosindu-se de facturi fictive, pe care le-au înregistrat în evidenţele contabile, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de peste 3.000.000 euro.

Faţă de membri grupului infracţional organizat se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, folosirea de acte nelegale la autoritatea vamală, folosire de acte falsificate la autoritatea vamală, evaziune fiscală, înşelăciune, nerespectarea dispoziţiilor privind operaţiile de import sau export şi spălare de bani, fapte prevăzute şi pedepsite de Legea 39/2003 privind combaterea criminalităţii organizate. Cercetările continuă, în vederea identificării tuturor membrilor grupului infracţional organizat şi stabilirii legăturilor infracţionale dintre aceştia.

Pentru probarea activităţii infracţionale a membrilor grupării s-a beneficiat de sprijinul de specialitale al S.R.I..

În data de 9 iulie, poliţiştii din cadrul B.C.C.O. Craiova - Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi şi procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Mehedinţi au efectuat, simultan, 28 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Mehedinţi (9 în Strehaia), Ilfov (1), Giurgiu (1), Olt (1) şi Prahova (9) şi a municipiului Bucureşti (7), pentru a fi puse în aplicare 25 de mandate de aducere.