O nouă lovitură pentru mafia cerealelor: urmărit penal pentru o evaziune de peste 3,5 milioane de lei

Procurorii de la Parchetul Tribunalului Timiş au început urmărirea penală împotriva lui Dima Vasile, un bărbat de 38 de ani, care a ţepuit statul cu peste 3.500.0000 de lei. Modul de acţiune al bărbatului este clasic. 

Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, coordonaţi de un procuror al Parchetului Tribunalului Timiş au început cercetările împotriva bărbatului care este originar din judeţul Vâlcea şi conduce o firmă din Timişoara. „În calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Timişoara nu a înregistrat în evidenţa contabilă veniturile obţinute din valorificarea de cereale către diferite societăţi comerciale”, au arătat reprezentanţii Poliţiei Timiş. Potrivit acestora, prin operaţiuni fictive, Vasile Dima a dedus în mod fictiv TVA-ul în valoare de 1.980.817 lei. De asemenea, bărbatul nu a achitat impozitul pe profit în valoare de 1.673.362, prejudicial total adus bugetului de stat fiind de 3.654.179 de lei. „Cercetările continuă în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi recuperarea prejudiciului cauzat”, au mai arătat reprezentanţii Poliţiei Timiş.