Habitu a fost reţinut pentru şantaj şi spălare de bani. Va fi prezentat mâine instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă

Doru Șerban

Doru Şerban, zis “Habitu”, a fost reţinut, în această dimineață, de procurorii Parchetului Judeţean Gorj sub acuzaţiile de spălare de bani, şantaj şi evaziune fiscală.

Suma care ar constitui obiectul șantajului se ridică la un milion de euro. Patru oameni de afaceri au ndepus plângeri împotriva lui Habitu. Acesta va fi prezentat Tribunalului cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile.

„Direcţia Judeţeană Gorj, sub coordonarea unui procuror, s-a stabilit că suspectul, de 57 ani, din municipiul Târgu-Jiu, administrator al unei firme din judeţul Gorj, în perioada 2007-2011, a acordat cu titlu de împrumut, unor persoane fizice şi juridice, sume de bani în lei şi valută, în cuantum de peste 1.000.000 de euro, în schimbul unor dobânzi oneroase. Pentru a determina părţile vătămate să plătească sumele de bani şi dobânzile oneroase pretinse, Ş.D.A. este suspectat că a exercitat acte de violenţă fizică şi psihică asupra acestora. Mai mult, pentru a asigura restituirea sumelor de bani date cu camătă, dar şi pentru a ascunde provenienţa ilicită a acestor sume provenite din activitatea de cămătărie şi infracţiunile de şantaj şi evaziune fiscală, suspectul a încercat să dea o aparenţă de legalitate tranzacţiilor din care erau obţinute, încheind astfel cu părţile vătămate, contracte de împrumut, de ipotecă, de cesiune, promisiuni bilaterale de vânzare cumpărare etc., în conţinutul cărora erau menţionate sumele remise cu titlu de împrumut sau preţuri ale unor active sau imobile, care conţineau pe lângă valoarea împrumutului acordat şi dobânzile oneroase percepute.
De asemenea, până la acest moment s-a mai constatat că Ş.D.A., în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Târgu-Jiu, a dispus înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii, a unor facturi care nu aveau la bază operaţiuni comerciale reale. Prin înregistrarea în contabilitatea firmei a acestor facturi false, Ş.D.A. este suspectat că s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale faţă de stat cu suma de peste 26.000 de lei, reprezentând TVA, fără să se calculeze şi impozitul pe profit“, a spus Daniel Tică, purtătorul de cuvânt al Poliției Gorj.