Târgu-Jiu: Încă un vâlcean reţinut în cazul fraudei de 800.000 de euro

Poliţiştii de investigare a fraudelor au reţinut un alt membru al grupului infracţional suspectat că a înşelat o societate de leasing cu suma de 800.000 euro. Suspectul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, cu propunere de arestare preventivă.   

Extinzând cercetările în dosarul penal privind grupul infracţional suspectat că prin prezentarea unor situaţii financiare falsificate, a înşelat o societate de leasing cu suma de aproximativ 800.000 euro, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au stabilit că o altă persoană care a ajutat la prejudicierea societăţii este Ionuţ A.L., de 32 ani, din municipiul Râmnicu-Vâlcea, Judeţul Vâlcea. Întrucât suspectul se sustrăgea cercetărilor, miercuri, 9 iunie a.c., poliţiştii gorjeni, în colaborare cu poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, au organizat o acţiune pentru depistarea şi prinderea acestuia. Suspectul a fost localizat pe raza Judeţului Vâlcea, fiind reţinut şi condus la sediul I.P.J. Gorj. Urmare a cercetărilor efectuate, s-a probat faptul că Ionuţ A.L. i-a ajutat în anul 2009, pe Marian B.I. şi Dan M.D, membri ai grupului, să obţină finanţări în sistem leasing prin folosirea de documente financiar-contabile false. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au dispus reţinerea lui Ionuţ A.L., pe timp de 24 de ore şi l-au introdus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Gorj, urmând ca astăzi, 10 iunie, să îl prezinte Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, cu propunerea de arestare preventivă pentru comiterea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de înşelăciune. Membrii grupării sunt suspectaţi că, în cursul anului 2009, au constituit un grup infracţional în vederea obţinerii unei finanţări de la o societate de leasing din Bucureşti, pentru achiziţionarea de utilaje şi staţii de betoane. În acest sens, suspecţii au achiziţionat, în sistem leasing, utilaje folosite în domeniul construcţiei, prin prezentarea unor situaţii financiare falsificate ale celor două societăţi comerciale din Municipiul Târgu Jiu, Judeţul Gorj, unde îşi desfăşurau activitatea. Ulterior, suspecţii au valorificat utilajele respective, cauzând un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro. La data de 1 iunie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Gorj i-au prezentat pe B. I. Marian, Dan M.D, ambii în vârstă de 25 de ani, din comuna Popeşti, Judeţul Vâlcea, Vasile T.E., de 54 de ani, din comuna Bălăneşti, Judeţul Gorj şi Valentin E., de 30 de ani, din Municipiul Bucureşti, Tribunalului Gorj cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune, complicitate la înşelăciune, fals intelectual, uz de fals şi evaziune fiscală. Cu această ocazie instanţa de judecată a dispus arestarea preventivă a celor patru suspecţi pentru o perioadă de 29 de zile şi introducerea lor în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Gorj. De asemenea, la data de 2 iunie., a fost identificat un alt membru  al grupului, în persoana lui Răzvan A.A., de 26 ani, din municipiul Bucureşti, care în prezent are interdicţie de a părăsi ţara. Poliţiştii de investigarea fraudelor continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.