Târgu-Jiu: Anchetă infernală în cazul fraudei de 800.000 de euro: "Opt membri se află după gratii, dar sunt zece în total"

Opt dintre cei zece membri ai grupului infracţional suspectat că, prin înşelăciune, au prejudiciat o societate de leasing cu 800.000 de euro, au ajuns după gratii.

În acest caz, ancheta poliţiştilor de investigarea fraudelor a început la data de 28 decembrie 2009, când reprezentanţii societăţii de leasing din Bucureşti au sesizat faptul că această societate a fost prejudiciată cu suma de peste 800.000 de euro, în sensul că administratorii a două societăţi comerciale din Târgu-Jiu, identificaţi ulterior ca fiind Marian I.B., de 25 ani şi Dumitru M.D., 25 ani, ambii din comuna Popeşti, Judeţul Vâlcea, prin prezentarea unor situaţii financiare falsificate, au achiziţionat, în sistem leasing, utilaje folosite în domeniul construcţiei , pe care ulterior le-au valorificat. Pe parcursul cercetărilor, poliţiştii au stabilit că la începutul anului 2009, grupul infracţional format din MARIAN I.B., de 25 ani şi DUMITRU M.D., 25 ani, ambii din comuna Popeşti, Judeţul Vâlcea, VASILE T.E., de 54 de ani, din comuna Bălăneşti, Judeţul Gorj, VALENTIN E., de 30 de ani, MARIUS A.P., de 30 ani, EMANUEL S., de 32 ani, RĂZVAN A.A., de 26 ani, toţi din municipiul Bucureşti şi IONUŢ A.L., de 32 ani, din municipiul Râmnicu-Vâlcea, Judeţul Vâlcea, STAN M., de 33 ani, din comuna Popeşti Leordeni, Judeţul Ilfov şi GRIGORE S., de 52 ani, din municipiul Târgu-Jiu, au decis să cumpere 2 societăţi comerciale pe raza judeţului Gorj, pentru ca, ulterior, prin falsificarea situaţiilor financiare, să obţină finanţări pentru achiziţie în sistem leasing de utilaje pe care urmau să le vândă. Pentru a obţine finanţare la societatea de leasing, suspecţii Vasile T.E. şi Grigore G., de profesie contabili, au falsificat documentele contabile a celor două societăţi din Târgu-Jiu, administrate de Marian I.B. şi Dumitru M.D., în sensul că au înregistrat în balanţe şi bilanţuri, rulaje de cont foarte mari. Fiind indusă în eroare prin prezentarea acestor false situaţii financiare, societatea de leasing a aprobat o finanţare în sumă de 824.000 euro. Ulterior, utilajele achiziţionate au fost înstrăinate de membrii grupării, către alte societăţi comerciale, la preţuri mult inferioare celor de achiziţie, sumele obţinute fiind împărţite între ei.De asemenea, extinzând cercetările, poliţiştii de investigarea a fraudelor efectuează cercetări şi sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, reţinând în sarcina lui Marian I.B. faptul că, în calitate de administrator, nu a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii, veniturile realizate din achiziţiile intracomunitare, valoarea prejudiciului estimat până în prezent depăşind suma de 1.100.000 lei. Până la data de 11 iunie a.c., având în vedere probatoriul administrat de poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, instanţa de judecată a admis propunerile de arestare preventivă formulate pe numele a 8 suspecţi, respectiv  Marian I.B., Dumitru M.D., Vasile T.E., Valentin E., Marius A.P., Emanuel S., Răzvan A.A. şi Ionuţ A.L., aceştia fiind introduşi pe bază de mandat de arestare în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Gorj, ceilalţi doi, Stan M. şi Grigore S., fiind cercetaţi în stare de libertate. Până în acest moment,  prejudiciul a fost recuperat în proporţie de peste 50 %, în sensul că poliţiştii au identificat o parte din aceste utilaje, care au fost restituite societăţii prejudiciate. Poliţiştii continuă cercetările în vederea documentării întregii activităţi infracţionale şi recuperării prejudiciului.