Slobozia: Administratori cercetaţi pentru infracţiuni economice

La finele săptămânii trecute, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Ialomiţa au dispus începerea urmăririi penale în patru dosare în care reprezentanţii unor agenţi economici sunt cercetaţi pentru comiterea de infracţiuni economice.

Persoanele cercetate, trei bărbaţi, reprezentanţii unor agenţi economici cu sediul social în municipiul Slobozia şi o femeie, administrator la o firmă din localitatea Traian, sunt învinuite sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, sau, după caz, tentativă la evaziune fiscală.  Conform poliţiştilor, prejudiciul creat bugetului de stat de către cei patru administratori depăşeşte 3,7 milioane de lei.

De la Călăraşi,

Poliţiştii de investigare a fraudelor au început urmărirea penală faţă de un călărăşean de 34 de ani, administratorul unei societăţi comerciale din municipiul Slobozia, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Bărbatul este suspectat că în calitatea pe care o deţinea nu a înregistrat în contabilitatea societăţii operaţiunile comerciale cu produse cerealiere derulate în ultimele şase luni ale anului 2009, prejudiciind bugetul de stat cu 3,65 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit şi T.V.A.

La Ţăndărei

De asemenea, un ialomiţean în vârstă de 43 de ani, domiciliat în oraşul Ţăndărei, administrator al unei societăţi comerciale cu sediul social în municipiul reşedinţă de judeţ, este învinuit de tentativă la evaziune fiscală. În calitatea pe care o deţinea, bărbatul a înregistrat în contabilitatea societăţii, operaţiuni comerciale fictive care au denaturat datele înscrise în decontul de T.V.A. aferent lunii decembrie 2009, stabilind cu rea credinţă taxele datorate bugetului de stat. Prin această modalitate, acesta a încercat să obţină, fără drept, suma de 690.843 lei, reprezentând T.V.A. de rambursat. 

Evaziune fiscală şi la Traian

De săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală este învinuit şi administratorul unei societăţi comerciale din localitatea Traian, o femeie de 47 de ani, din aceeaşi localitate. În sarcina femeii, s-a reţinut faptul că în calitatea pe care o deţinea, în perioada 2008 – 2009, a reţinut şi nu a virat cu intenţie, în termen de cel mult 30 de zile de la scadenţă, taxe şi impozite reprezentând reţinere la sursă, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale în sumă de 24.752 lei.

Dar şi la Slobozia

Începerea urmării penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală s-a dispus şi faţă de un tânăr de 30 de ani, domiciliat în municipiul Slobozia, administratorul unei societăţi comerciale din aceeaşi localitate. În calitatea deţinută, bărbatul, în perioada 2008 – 2009, a reţinut şi nu a virat cu intenţie, în termen de cel mult 30 de zile de la scadenţă, taxe şi impozite reprezentând reţinere la sursă, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale în sumă de 32.400 lei.

În toate dosarele penale, s-au dispus măsuri pentru recuperarea prejudiciilor.