Şapte dintre inculpaţii din dosarul fraudelor informatice au fost arestaţi preventiv. Ofiţerul de poliţie şi alţi patru inculpaţi au primit arest la domiciliu
0
Şapte dintre inculpaţii din dosarul fraudelor informatice de la Sibiu au fost arestaţi preventiv, în noaptea de vineri spre sâmbătă, şi alţi cinci, printre care şi un ofiţer de poliţie, au primit arest la domiciliu.
Decizia magistraţilor de la Sibiu nu este definitivă, putând fi contestată în 48 de ore de la pronunţare. Potrivit DIICOT, membrii grupării sunt acuzaţi de săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare de bani. “În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada ianuarie 2012 – decembrie 2014, mai multe persoane s-au constituit într-un grup infracţional organizat transfrontalier care a acţionat atât pe raza judeţului Sibiu cât şi pe teritoriul Marii Britanii, având ca principală preocupare infracţională intermedierea unor retrageri frauduloase de bani proveniţi din săvârşirea de fraude informatice de către alţi membri ai unor grupări infracţionale.
S-a reţinut că sumele de bani obţinute din vânzări fictive de bunuri prin internet erau transmise prin sisteme de transfer rapid iar ulterior ridicate în numele destinatarului iniţial (identitatea fictivă folosită de autorii fraudelor informatice în relaţia cu partea vătămată) de către persoane racolate de către membrii grupării stabiliţi în Marea Britanie, respectiv agenti autorizaţi să efectueze astfel de operaţiuni”, arată DIICOT.
Trei capete de acuzare pentru ofiţerul de poliţie
Potrivit sursei citate, membrii grupării ar fi fost sprijiniţi de către un ofiţer de poliţie din cadrul IPJ Vâlcea, care i-ar fi avertizat de exiswtenţa dosarului şi de faptul că urmează să se facă percheziţii. “Din cercetările efectuate în cauză, există suspiciunea rezonabilă că gruparea din Sibiu a fost sprijinita de către suspectul P. G. A., ofiţer de poliţie în cadrul IPJ Vâlcea – Serviciul de Investigare a Fraudelor. Astfel, s-a reţinut că în cursul anului 2014, suspectul P.G.A, în virtutea atribuţiilor de serviciu, a luat la cunoştinţă despre faptul că membrii grupării sunt cercetaţi pentru săvârşirea de infracţiuni în domeniul criminalităţii informatice. Din probele administrate în cauză, a rezultat că, ulterior, suspectul P.G.A i-a divulgat suspectului N. V. date confidenţiale privind obiectul şi existenţa acestui dosar penal precum şi faptul că urmează sa fie efectuate percheziţii domiciliare”, mai arată DIICOT.
George Alexandru Popa, ofiţerul de poliţie, este acuzat de sprijinirea unui grup infracţional organizat, favorizarea infractorului şi folosirea, în orice mod direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, potrivit DIICOT.
Potrivit sursei citate, există suspiciunea că, timp de doi ani, prin acest mod de operare ar fi fost prejudiciate aproape 600 de persoane, cu o sumă de 850.000 de dolari.
“Totodată, procurorii DIICOT au documentat activitatea infracţională a două grupări sprijinite şi coordonate de gruparea din Sibiu care au acţionat pe raza municipiilor Braşov şi Râmnicu Vâlcea. În cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că în perioada ianurie 2012 – 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, grupul infracţional organizat care a acţionat pe raza municipiului Braşov, a prejudiciat mai multe persoane vătămate din Europa de Est, prin introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice privind diverse bunuri ce erau postate fictiv spre vânzare pe site-uri de licitaţii online, în special din ţări din Europa de Est (Federaţia Rusă, Uzbekistan, Turkmenistan, Ucraina, Kazahstan), în scopul obţinerii de beneficii materiale ilicite.
În ceea ce priveşte gruparea din Râmnicu Vâlcea, denumită „JUST”, aceasta era specializată în comiterea de fraude informatice prin intermediul unor site-uri de vânzări online din Spania, Portugalia, Brazilia, Mexic, S.U.A, în aceeaşi modalitatea descrisă mai sus”, mai arată DIICOT.
Vă mai recomandăm:
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat sentinţa definitivă în cazul comisarului şef Răzvan Prislopeanu, cel care în anul 2012 s-a urcat băut la volan după care a provocat un accident rutier.
Clanurile interlope ale Sibiului. Dosarul grupării Lenis, în instanţă de aproape 5 ani
Dosarul celei mai mari grupări de crimă organizată destructurată în ultimii ani la Sibiu se judecă la Tribunalul Alba de aproape 5 ani.
Daniel Cioabă, regele romilor din România, amendă penală într-un dosar de evaziune fiscală
Daniel Cioabă şi femeia cu care acesta străieşte, Simeria Radu, au primit o amendă penală de 13.000 de lei şi au de plătit statului 66.092 de lei într-un dosar de evaziune fiscală. Decizia nu este definitivă.
Se încarcă comentariile...
