Şeful Direcţiei Generale Antifraudă din cadrul ANAF, pus sub control judiciar. Romeo Nicolae are interdicţie privind exercitarea funcţiei

Romeo Florin Nicolae, şeful Direcţiei Generale Antifraudă din cadrul ANAF, a fost citat miercuri la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie Ploieşti pentru acuzaţii de trafic de influenţă. Acesta ar fi luat mită 5.000 de euro pentru a interveni în favoarea unei firme

UPDATE 7.21

Romeo Nicolae a părăsit sediul DNA Ploieşti miercuri noapte, însoţit de avocatul său, după ce în cursul zilei a fost audiat de procurori, a asistat la percheziţia uneia dintre locuinţele sale din judeţul Prahova, apoi a dat din nou declaraţii la DNA.

„Mă consider nevinovat“, a afirmat directorul din ANAF, la ieşirea din sediul DNA.

Întrebat dacă îşi va da demisia din instituţia în care deţine funcţia de şef al Direcţiei Antifraudă, el a răspuns: ”Mâine voi lua cu siguranţă deciziile care se impun”.

Surse judiciare au declarat că Romeo Nicolae a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, el având interdicţia de a-şi exercita funcţia.

UPDATE ORA 18.00

Gelu Ştefan Diaconu, preşedintele ANAF, a ieşit cu un punct de vedere privind ancheta în cazul lui Romeo Nicolae: "Având în vedere comunicatul DNA, prin care a fost anunţată dispunerea efectuării  urmăririi penale faţă de domnul Nicolae Romeo-Florin, vicepreşedinte ANAF, pentru  suspiciune rezonabilă privind activitatea acestuia din vara anului 2010, când deţinea  funcţia de consilier superior în cadrul ANAF - Direcţia Generală de Coordonare  Inspecţie Fiscală şi nu coordona activitatea Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, am  propus premierului Victor Ponta suspendarea acestuia din functie, până la clarificarea  situaţiei", se arată într-un comunicat de presă al ANAF (Adina Vlad).

ORA 15.00

Romeo Florin Nicolae, şeful Direcţiei Generale Antifraudă din cadrul ANAF, a venit miercuri după-amiază la sediul DNA Ploieşti, unde fusese citat la ora 14.00 pentru audieri. Acesta a întârziat însă aproximativ 45 de minute, şi a sosit însoţit de un avocat. La intrarea în sediul Direcţiei Anticorupţie, întrebat de jurnalişti dacă se consideră vinovat de vreo infracţiune, în calitatea sa de şef al Direcţiei Generale de Antifraudă, acesta a spus că este „exclus“.

La scurt timp, acesta a aflat şi acuzaţiile care îi sunt aduse de procurori, de trafic de influenţă. Potrivit procurorilor DNA, Romeo Florin Nicolae este anchetat pentru o infracţiune de trafic de influenţă pe care ar fi comis-o în 2010, pe când era consilier superior în cadrul ANAF - Direcţia Generală de Coordonare Inspecţie Fiscală.

Potrivit rechizitoriului procurorilor, în vara anului 2010, Romeo Nicolae „a pretins şi primit echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro de la un denunţător, reprezentant al unei societăţi comerciale, lăsând să se înţeleagă că are influenţă asupra factorilor de decizie din cadrul ANAF pentru soluţionarea favorabilă a unei contestaţii formulate societatea respectivă împotriva unei decizii de impunere“.

Decizia de impunere, care privea obligaţii fiscale suplimentare de plată la bugetul statului în valoare de peste 13 milioane de lei, fusese emisă ca urmare a unei inspecţii fiscale, de către reprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Prahova.

Ulterior decizia de impunere a fost desfiinţată parţial de ANAF - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, prin diminuarea obligaţilor de plată la bugetul statului, de la suma de 13 milioane de lei la aproape 1,1 milioane de lei.

Prşedintele ANAF cere suspendarea

"Având în vedere comunicatul DNA, prin care a fost anunţată dispunerea efectuării urmăririi penale faţă de domnul Nicolae Romeo-Florin, vicepreşedinte ANAF, pentru suspiciune rezonabilă privind activitatea acestuia din vara anului 2010, când deţinea funcţia de consilier superior în cadrul ANAF - Direcţia Generală de Coordonare  Inspecţie Fiscală şi nu coordona activitatea Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, am propus premierului Victor Ponta suspendarea acestuia din functie, până la clarificarea  situaţiei", a declarat Gelu Ştefan Diaconu, preşedintele ANAF.

O carieră fulminantă

Romeo-Florin Nicolae a parcurs un drum interesant de la funcţia de consilier în cadrul Direcţiei Generale ANAF de Coordonare Inspecţie Fiscală la cea de director general adjunct în cadrul aceleiaşi instituţii şi, ulterior, şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor. În 2013 a fost numit de premierul Victor Ponta la conducerea nou-înfiinţatei Direcţii Generale de Antifraudă Fiscală. El are şi statutul de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), care coordonează Direcţia Generală de Antifraudă Fiscală.

Romeo Nicolae este şi membru în consiliile de administraţie de la Loteria Română şi Fondul Naţional de Grantare a Creditelor pentu IMM-uri.

O avere consistentă în Prahova

Citarea lui Romeo Florin Nicolae la DNA Ploieşti nu este întâmplătoare. Acesta are atât domiciliul cât şi mai multe proprietăţi în Prahova, judeţ unde, cel puţin la prima vedere, soţia sa este mai „cunoscută“, fiind director în cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Prahova.

Conform declaraţiei de avere din 2015, Romeo Nicolae are trei terenuri în Prahova şi unul în Sibiu, două apartamente în Ploieşti şi o casă în Prahova, dobândite prin succesiune sau donaţii din partea rudelor.
De asemenea, deţine două autoturisme, un BMW şi un Peugeot, dar şi şase depozite, în lei şi euro, la diverse bănci. Potrivit aceluiaşi document, salariul anual al lui Romeo Nicolae, obţinut de la ANAF, este de 47.580 de lei. Soţia sa câştigă mai mult, respectiv 76.612 lei, ca director al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Prahova.