Trei cazuri de evaziune fiscală și delapidare atrag atenția polițiștilor antifraudă

Trei cazuri de evaziune fiscală și delapidare au atras atenția Polițiștilor de Investigare a Fraudelor. De la furtul banilor încasați de angajați la modficarea actelor contabile sau achiziții ci file CEC false, orădenii au dau dovadă de imaginație și curaj, unii dintre ei „lucrând"  în echipă la producerea banilor.

Primul caz care a atras atenția polițiștilor este a doi suspecți de delapidare. Doi tineri angajați ai unei firme din Valea lui Mihai au fost trimiși în judecată pentru delapidăriu făcute în anul 2008. Cei doi sunt suspecți în perioada ianuarie-noiembrie 2008 au furat de la companie peste 500.000 de lei.

Unul dintre ei, P.N.R,  lucra ca agent comercial și încasa bani, pe chitanță, de la clienții firmei, dar îi folosea în interes personal. Celălalt, C.L., este bănuit că în acelaşi interval, în calitate de casier şi operator date ar fi încasat de la clienţi pe bază de chitanţă şi raport zilnic prin casa de marcat, bani pe care nu le-a decontat către administratorul societăţii.

Prejudiciul făcut de cei doi, împreună, este de peste 500.000 de lei.

A păcălit statul cu peste 20.000 de lei

Polițiștii au început urmărirea penală și față de M.F., un orădean de 31 de ani,   bănuit de evaziune fiscală.

Bărbatul este suspectat că în perioada ianuarie-noiembrie 2009, în calitate de administrator al unei companii ar fi introdus date contabile despre achiziții care nu au avut loc în realitate.

În actele firmei administrate de el, apar achiziții de diverse materiale publicitare și prestări servicii de mentenață către diverse firme din Vestul țării, în valoare de peste 131.000 de lei, care defapt, nu au existat.
Astfel, în acte se susține cumpărarea de materiale publicitare și servicii de mentenanță în valoare de peste 130.000 de lei.
Prejudiuciul adus statului, prin neplata TVA, este de 21.000 de lei.

Achiziții cu file CEC false

Un orădean administrator a trei firme din Oradea și Haieu a fost trimis în judecată pentru că ar fi înșelat nu mai puțin de nouă societăți comerciale din Bihor, Arad, Argeș, Brașov, Suceava și București.  În perioada 2009-2010, N.D. de 52 de ani este acuzat că ar cumpărat din aceste județe alimente, țigări, băuturi alcoolice și materiale de construcții pentru plata cărora a emis nouă file CEC false.
Înșelăciunea a fost descoperită când filele au intrat în circuitul bancar și nu au avut acoperire. Prejudiciul creat de orădean este de peste 88.000 de lei.