Ion Govoreanu şi cinci oameni apropiaţi lui cercetaţi pentru o evaziune de 15 milioane de euro

Ion Govoreanu, proprietarul lanţului de supermarketuri Trei G din Oradea, împreună că trei asociaţi şi doi dintre administratorii firmelor pe care le deţine, sunt cercetaţi de procurorii anticorupţie pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Cei trei sunt acuzaţi că au produs un prejudiciu de 15 milioane de lei statului.

Alături de Ion Govoreanu sunt cercetaţi Sorin Măgureanu, Viorel Ducica, ambii administratori la mai multe societăţi comerciale deţinute de patronul orădean. Emil Pop, Constantin Mitu şi Marinela Triculescu sunt şi ei vizaţi de anchetă. "La data de 30 iunie 2011, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea inculpaţilor Govoreanu Ion, Măgurean Sorin Mihai şi Ducica Viorel Claudius pe o perioadă de 24 de ore, urmând să fie prezentaţi Tribunalului Bihor cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile. Faţă de inculpaţii Pop Emil Gavril, Triculescu Marinela şi Mitu Constantin procurorii au luat măsura interzicerii de a părăsi ţara pentru 30 de zile", se arată într-un comunicat al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Potrivit procurorilor, în perioada 2008 - 2010, Ion Govoreanu a pus bazele unui grup infracţional care ar fi avut ca scop comiterii unor infracţiunii de evaziune fiscală. "Astfel, gruparea infracţională constituită iniţial din Govoreanu Ion, Măgurean Sorin Mihai şi Ducica Viorel Claudius a controlat, coordonat şi administrat în fapt activitatea comercială a mai multor societăţi comerciale înfiinţate sau preluate în numele unor interpuşi, asociaţi şi administratori de drept (formali), respectiv SC Calton SRL, SC Conselis SRL, SC Rice Star Fashion SRL, SC Mitcon Expert SRL, SC Total Fuel SRL, SC General Crişana Import Export SRL, SC Sortri SRL, SC Total Retail Distribution SRL şi SC Trimaso SRL. Aceste societăţi comerciale au fost introduse succesiv în circuite comerciale, care au simulat achiziţii de produse petroliere şi alimentare fără TVA de la cele trei societăţi comerciale aflate în insolvenţă şi controlate de inculpatul Govoreanu Ion, şi anume SC Prompt Construct SRL, SC Ciprova Com SRL şi SC For United SRL. În realitate, produsele au fost vândute şi facturate direct de la depozite şi producători către beneficiari finali, dar cu aplicarea TVA aferentă, introducerea în circuitul comercial a firmelor în insolvenţă şi a firmelor tip "bidon" fiind doar formală, scriptică, în scopul de a acumula în sarcina acestora din urmă plata taxei pe valoare adăugată colectate.Ulterior, la grupul infractional au aderat succesiv şi inculpaţii Pop Emil Gavril, Triculescu Marinela şi Mitu Constantin", se mai arată în comunicat.

În perioada anilor 2008 - 2010, asociaţii şi administratorii firmelor lui Govoreanu ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 15 milioane euro. "Beneficiarii mecanismului evazionist descris mai sus sunt firmele din grupul de firme controlate şi administrate în fapt de inculpatul Govoreanu Ion, respectiv societăţile constituente ale „grupului de firme Trei G": SC Trei G Retail SRL, SC Natural Biofruct SRL, SC Fructispor SRL, SC Simonela SRL, SC Gov Impex SRL si SC Biospor SRL, SC GFG Prodexpo SRL", mai susţin procurorii DNA.