Fraudă de peste 1.8 milioane de euro la mai multe bănci din Oradea. DNA a trimis 176 de persoane în judecată
0
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată a 176 de persoane acuzate că au prejudiciat şapte unităţi bancare din Bihor cu peste 1,7 milioane de euro, prin credite obţinute cu documente falsificate şi nerambursate.
Frauda s-a comis în perioada 2004-2007 şi a fost organizată de orădeanul Adrian Mugurel Ştefan, administrator al firmei Leoleta Comimpex SRL Oradea, care în prezent este fugit din ţară şi a fost dat în urmărire internaţională.
Orădeanul este acuzat că a constituit un grup organizat care a reuşit să racoleze 210 persoane care mai apoi au contractat credite bancare în baza unor adeverinţe de venit false.
Alături de acesta sunt judecaţi Carmen Tiberia Albulescu, asociat şi administrator al SC Leoleta Comimpex SRL Oradea, Voichiţa Fonai, contabil autorizat, Dumitru Buhuş, administrator al SC Vadastra Comexim SRL Oradea, Magda Silvana Bonaci, administrator al SC Casa de Editură şi Presă Foget 2006 SRL Salonta, Attila Zsolt Szakacs, administrator al SC Sesa Taxi SRL Oradea, Sebastian Bonaci, administrator al SC Sebos SRL Oradea, Iacob Cornel Ciuciu, administrator al SC Iacodor Construct SRL Ineu, Romeo Emeric Tulkos, administrator al SC Calcul Grup SRL Oradea, Livia Gordan, administrator şi contabil al SC Adresimo Com SRL Oradea, Ionuţ Cosmin Suciu, administrator al SC IonuţDan SRL Sânmartin, Dumitru Ioan Jurge, administrator al SC Pan International Construct SRL, Elvira Violeta Pantea, administrator al SC Agrol Groupe Import Export SRL Oradea, Cornel Apostol, director economic al aceleiaşi societăţi comerciale, Constantin Nicolae Călăceanu, Sebastian Daniel Condratov, Remus Viorel Sim, Cristian Cozma şi Cătălin Marius Moşincat.
Cele 176 de persoane trimise în judecată sunt acuzate de iniţiere, constituire sau aderare la un grup infracţional organizat, instigare la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi instigare sau complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată sau uz de fals.
Dosarul va fi judecat de magistraţii Tribunalului Bihor.
Procurorii arată, în rechizitoriul trimis instanţei, că în perioada 2004-2007 Adrian Mugurel Ştefan "a constituit un grup infracţional organizat în scopul de a obţine în mod ilegal sume semnificative de bani, prin determinarea unui număr de 210 de persoane, dintre care 157 au fost trimise în judecată, să contracteze credite bancare (facilitatea de descoperire de cont denumită overdraft) pe baza unor acte false care atestau în mod nereal calitatea acestora de angajaţi ai unor societăţi comerciale şi faptul că obţineau venituri salariale".
În această modalitate, unităţile din judeţul Bihor aparţinând Romexterra Bank, România, BRD-Groupe Societe Generale, Volksbank România, Raiffeisen Bank România, Banca Comercială Română, Alpha Bank România şi Piraeus Bank România au fost prejudiciate cu 1.784.600 de euro, sumă cu care acestea s-au constituit parte civilă în procesul penal.
La acest grup au aderat Constantin Nicolae Călăcean, Cristian Cozma, Sebastian Daniel Condratov, Remus Viorel Sim şi Cătălin Marius Moşincat, care aveau rolul de a identifica persoane dispuse să încheie astfel de contracte bancare.
Banii obţinuţi în acest mod ajungeau la Adrian Mugurel Ştefan, iar membrii grupului şi "beneficiarii" contractelor erau recompensaţi cu diverse sume de bani cu titlu de "comision".
Actele doveditoare ale calităţii de angajat erau întocmite în fals de Carmen Tiberia Albulescu, Voichiţa Fonai, Dumitru Bohuş, Magda Silvana Bonaci, Attila Zsolt Szakacs, Sebastian Bonaci, Iacob Cornel Ciuciu, Romeo Emeric Tulkos, Livia Gordan, Ionuţ Cosmin Suciu, Dumitru Ioan Jurge, Elvira Violeta Pantea şi Cornel Aposto, în calitate de reprezentanţi legali ai mai multor societăţi comerciale, "în condiţiile în care persoanele respective nu au desfăşurat niciodată vreo activitate lucrativă la societate şi nu au primit niciodată salariile menţionate în documentele folosite la contractarea creditelor, au precizat procurorii
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor.
Se încarcă comentariile...
