Apropiată a fraţilor Nanaa acuzată de delapidare

Theodora Valerica Mohamad (47 de ani)  ar fi retras din  conturile SC  Romtex Trade Ilfov 194.000 de lei. În faţa anchetatorilor, ieşeanca a susţinut că nu ea s-a folosit de bani ci i-a trimis prin interpuşi fraţilor Ammar şi Hassan Nanaa, judecaţi pentru devalizarea fabricii Terom.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi au trimis-o ieri în judecată pe Valerica Theodora Mohamad pentru delapidare. Fostul director al punctului de lucru din Iaşi al SC Romtex Trade SRL Voluntari a ajuns în atenţia anchetatorilor după ce nu a putut justifica ce a făcut cu 194.000 de lei, pe care i-a extras din conturile firmei.Potrivit rechizitoriului, banii au fost luaţi din conturile societăţii în perioada decembrie 2004- martie 2005.  

În faţa procurorilor, Theodora Mohamad a susţinut că punctul de lucru, care îşi avea sediul în fabrica Terom, ar fi fost controlată de fraţii Nanaa, chiar şi după plecarea acestora din ţară. Prin diferite mailuri cei doi sirieni i-ar fi cerut ieşencei să retragă banii şi să-i dea unor apropiaţi ai acestora. Theodora Mohamad susţine că sumele le-a înmânat unor arabi pe care i-a întâlnit în zonele Bucşinescu şi Bucium. În schimb, anchetatorii susţin că 4.500 de lei au ajuns şi în conturile ieşencei.La scurt timp reprezentanţii SC Romtex Trade SRL Voluntari ar fi sesizat oamenii legii.

Citiţi şi:

Iaşi: O parte din banii Terom au fost daţi pe pantofi şi şpagă

SC Romtex Trade SRL Voluntari, administrată de cetăţeanul belgian Ismael Mohamed Keredine, era intermediar între fabrica Terom şi alte firme.

Magistraţii bucureşteni au acuzat în 2010 opt persoane de devlizarea Terom. Ammar Nanaa cetățean româno-sirian, Hasan Nanaa, Ali Nanah,  Viorica Zlate, Viorel Vaidner,  Marijana Inglifer, Teodora Dumitru şi Mohamad Shawi au fost trimiţi în judecată pentru evaziune fiscală,  fals, spălare de bani. Potrivit procurorilor, aceştia au vândut active din patrimoniul societăţii comerciale la preţuri inferioare valorii reale şi contabile către societăţi comerciale a căror activitate era controlată de către inculpaţi,  fără respectarea dispoziţiilor legale.

De asemenea, au încheiat contracte de procesare păguboase, au folosit capitalului de lucru de către acţionarul majoritar în scopuri contrare intereselor SC Terom SA prin virarea sumelor la extern, cu titlul « avans marfă », în contul unor societăţi din Siria şi Dubai, cu care fostul combinat nu avea relaţii comerciale.

"Folosindu-şi inteligenţa mult peste medie, inculpatul Nanaa Ammar a reuşit să dea fiecăruia dintre învinuiţi şi inculpaţi impresia că sunt de neînlocuit şi să creioneze rolul pe care trebuiau să-l joace în activitatea infracţional", susţin procurorii în rechizitoriu. Ammar şi Hassan Nanaa sunt daţi în urmărire internaţională.