Procurorii DIICOT au făcut percheziţii în Giurgiu şi Dâmboviţa la evazionişti în afaceri cu fier vechi

Mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscala şi delapidare.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi ofiţeri de poliţie judiciară fac percheziţii joi dimineaţă în Dâmboviţa şi Giurgiu, la 11 locuinţe şi sedii ale unor societăţi comerciale aparţinând unor persoane acuzate de evaziune fiscală cu fier vechi.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, 10 persoane care fac parte dintr-o grupare specializată în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost ridicate şi vor fi duse la audieri.

Procurorii susţin că membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale prin utilizarea unor societăţi comerciale tip fantomă pentru derularea de operaţiuni comerciale cu fier vechi cu o societate comercială de profil din municipiul Târgovişte, în scopul eludării plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

Prejudiciul cauzat este estimat la suma de două milioane de euro.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul ofiţerilor IPJ Dâmboviţa şi lucrătorilor IJJ Dâmboviţa.