Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani
0
La această oră, poliţiştii gălăţeni desfăşoară cinci percheziţii pe raza judeţelor Galaţi şi Botoşani la două societăţi comerciale şi la locuinţele a trei persoane fizice. Sunt căutate persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat până în prezent la bugetul de stat se ridică la aproximativ 5.000.000 lei.
În această dimineaţă, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi, împreună cu luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, cu sprijinul unui detaşament de jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău desfăşoară o acţiune pentru probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane.
În cadrul acţiunii, poliţiştii vizează documente sanitar-veterinare, cele care privesc relaţiile comerciale, activităţile de abatorizare, comercializare a cărnii şi documentele de plată.
În perioada 2011-2013, reprezentanţii legali ai societăţilor comerciale ar fi înregistrat operaţiuni comerciale nereale având ca scop deducerea tva-ului şi sustragerea de la plata impozitelor către bugetul de stat consolidat.
Persoanele în cauză vor fi aduse, pentru audieri, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi.
Se încarcă comentariile...
