Administratori de firme « fantomă », arestaţi de Tribunalul Galaţi

Judecătorii au emis vineri, 17 iunie 2011, mandate de arestare pentru 29 de zile pe numele lui Gabriel Ungureanu, Radu Traian, Bogdan Arhire, Silviu-Iulian Pamfile şi Sebastian Rusu.

Ungureanu Gabriel şi Radu Traian sunt cercetaţi pentru constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la evaziune fiscală în formă continuată şi evaziune fiscală în formă continuată.

Aceştia sunt acuzaţi că începând cu luna februarie 2007 ar fi constituit un grup infracţional organizat împreună cu Pamfile Silviu Iulian şi Arhire Bogdan în scopul comiterii de infracţiuni de evaziune fiscală.

"Acţionând în cadrul grupului infracţional prin diferite metode şi acţiuni desfăşurate în mod repetat, dar în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale în perioada februarie 2007 - martie 2008, ar fi determinat în mod direct sau indirect alte persoane, prin intermediul altor membri ai grupului, să preia sau să înfiinţeze societăţi comerciale „fantomă" şi în calitate de administratori ai unor societăţi, să omită în totalitate să evidenţieze, în documentele contabile ale celor două societăţi, operaţiunilor comerciale efectuate şi veniturile realizate, determinând astfel sustragerea de la plata către bugetul de stat a sumei totale de 3.137.029 lei, reprezentând impozite şi taxe",a declarat judecătorul Florin Meleacă, preşedintele Tribunalului Galaţi.

În aceeaşi perioadă, Ungureanu Gabriel, în calitate de administrator al SC „U. P." SRL Galaţi, respectiv Radu Traian, în calitate de administrator al SC „T." SRL Galaţi, ar fi evidenţiat în documentele contabile ale societăţilor operaţiuni comerciale nereale aferente unor relaţii comerciale fictive, sustrăgându-se astfel de la plata către bugetul de stat, Ungureanu Gabriel a sumei totale de 1.262.930 lei, iar Radu Traian a sumei totale de 786.906 lei.

"Arhire Bogdan şi Pamfile Silviu-Iulian sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, constând în aceea că începând cu luna februarie 2007 ar fi constituit un grup infracţional organizat împreună cu Ungureanu Gabriel şi Radu Traian, în scopul şi modalitatea enunţate mai sus, determinând astfel sustragerea de la plata către bugetul de stat a sumei totale respective de peste 3.137.029 lei, reprezentând impozite şi taxe, iar în aceeaşi perioadă, i-ar fi ajutat astfel pe Ungureanu Gabriel, Radu Traian şi F. A., administratori ai SC „U. P." SRL Galaţi, SC „T." SRL Galaţi şi respectiv SC „I. P." SRL T., să evidenţieze în documentele contabile ale societăţii operaţiuni comerciale nereale aferente unor relaţii comerciale fictive, sustrăgându-se astfel de la plata către bugetul de stat a sumei totale de 2.541.774 lei", precizează judecătorul Florin Meleacă, preşedintele Tribunalului Galaţi.

Rusu Sebastian este cercetat pentru aderare la un grup infracţional organizat şi evaziune fiscală în formă continuată, constând în aceea că începând cu luna februarie 2007 ar fi aderat la un grup infracţional organizat constituit de către Ungureanu Gabriel, Radu Traian, Arhire Bogdan şi Pamfile Silviu Iulian, în scopul comiterii de infracţiuni de evaziune fiscală.

Procurorii DIICOT Galaţi îl acuză că prin diferite metode şi acţiuni desfăşurate la indicaţiile şi în folosul altor membri ai grupului, în cursul anilor 2007-2008, în calitate de administrator al SC „A." SRL Galaţi şi SC „C." SRL Galaţi, ar fi omis să evidenţieze în documentele contabile ale celor două societăţi operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate, sustrăgându-se astfel la plata către bugetul de stat a sumei totale de 2.255.879 lei, reprezentând impozite şi taxe.

Inculpaţii au atacat decizia Tribunalului cu recurs, dosarul fiind înaintat la Curtea de Apel Galaţi.