VIDEO Percheziţii în judeţul Dolj. Patru administratori sunt suspectaţi de evaziune fiscală

Zece percheziţii domiciliare au avut loc miercuri pe raza judeţului Dolj. Poliţiştii de la Investigarea fraudelor au reţinut patru persoane suspectate de evaziune fiscală şi folosirea creditului societăţii într-un scop contrar.

În calitatea de administratori ai unor societăţi din Craiova, persoanele suspectate de evaziune fiscală au înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor documente fictive privind achiziţia unor importante cantităţi de deşeuri feroase şi neferoase de la firme fantomă, iar astfel au diminuat obligaţiile fiscale datorate bugetului statului de cele trei societăţi, cu suma totală de peste 7.300.000 lei. Tranzacţiile financiare au avut loc 

în perioada 2010-2011, respectiv ianuarie 2013- ianuarie 2014. „Au fost emisa mandate de reţinere pentru 24 de ore, iar astăzi cele patru persoane vor fi prezentat magistraţilor Tribunalului Dolj cu propunerea de arestare preventivă”, a spus Amelia Căprărin, purtătorul de cuvânt din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj. 

VIDEO 

 Patru persoane sunt suspectate de evaziune fiscală

Mureş Iorgu, în vârstă de 24 de ani, Silvia Gavrilă, de 30 de ani, Iulian Gavrilă, în vârstă de 37 de ani, toţi din Craiova, dar şi Stela Radu, de 40 de ani, din Segarcea, sunt acuzaţi de comiterea infracţiunii evaziune fiscală şi folosirea creditului societăţii într-un scop contrar.

Poliţiştii au mai stabilit că, Mureş Iorgu în calitate de administrator la două societăţi comerciale, a folosit în scop contrar intereselor celor două societăţi suma de 9.000.000 lei, iar pentru a se sustrage verificărilor financiar - contabile, a declarat fictiv sediul uneia dintre societăţi.