Bercea Mondial nu va fi arestat pentru evaziune. Magistraţii Curţii de Apel Craiova au respins recursul procurorilor

Magistraţii Curţii de Apel Craiova au decis astăzi să respingă recursul procurorilor împotriva deciziei luate de judecătorii Tribunalului Dolj.

Bercea Mondial nu va fi arestat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, au decis astăzi magistraţii Curţii de Apel Craiova. Aceştia au hotărât să menţină decizia luată vineri de colegii de la Tribunalul Dolj, care respinseseră cererea de arestare preventivă a lui Bercea Mondial. Acesta este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată şi înşelăciune săvârşită prin mijloace frauduloase, prejudiciul adus bugetului statului fiind de 1,3 milioane de euro. Anghel Sandu zis şi Bercea Mondial este acuzat că a acordat,  sub   formă de  avans  (marfă şi  împrumuturi  financiare),  5.080. 359, 1 lei (peste  1.000.000  euro), în  condiţiile în care între  societăţi nu s-au derulat tranzacţii comerciale. Totodată, a ridicat din conturile societăţilor administrate, în baza unor documente fictive, 1.840.000,40 lei,  reprezentând salarii, sume  pe  care  le-a introdus   în  circuitul  financiar al societăţilor  sale. Sandu Anghel este acuzat că a  ridicat din  conturile unei societăţi din Slatina  dividende în sumă  de 196.800,00  lei, iar din  contul unei alte firme din Drăgăneşti Olt  suma  de 324.350,00  lei, în condiţiile în care societăţile au înregistrat  pierderi  lună de lună. Anchetatorii spun că sumele ridicate au fost reintroduse în circuitul financiar al  societăţilor  administrate de inculpat, având acelaşi  scop: ascunderea  sau  disimularea originii ilicite a veniturilor realizate prin comiterea de   infracţiuni.
În prezent, Bercea Mondial este arestat preventiv într-un alt dosar, în care este acuzat de tentativă de omor calificat.

Află cum au justificat magistraţii craioveni decizia de astăzi, mâine, în