UPDATE Percheziţii DIICOT în Cluj pentru anihilarea unei grupări infracţionale

Procurori DIICOT şi poliţişti de la „Crimă Oranizată“ au percheziţionat în această dimineaţă un număr de 48 de locuinţe din judeţele Alba, Cluj şi Vâlcea.

UPDATE 10.43: Poliţiştii de la BCCO Cluj au făcut opt percheziţii domiciliare în judeţele Cluj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Bihor, şapte persoane fiind ridicate pentru audieri, fiind suspectate de înşelarea unor firme de leasing, au declarat surse judiciare, citate de MEDIAFAX.

Conform surselor citate, poliţiştii de la BCCO Cluj au făcut opt percheziţii domiciliare în judeţele Cluj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Bihor, în cazul înşelării unor firme de leasing. În urma percheziţiilor au fost ridicate şapte persoane din cele patru judeţe, fiind suspectate de înşelarea unor firme de leasing.

Metoda folosită de suspecţi era cumpărarea unor firme care aveau probleme, erau în faliment sau în lichidare, care erau trecute apoi pe numele unor persoane fără adăpost şi fără bunuri, iar pe firmele respecitve erau cumpărate maşini în leasing.

Autoturismele erau duse apoi în Germania, reînmatriculate acolo şi revândute. Potrivit surselor citate, persoanele ridicate din cele patru judeţe se cunoşteau cu cele ridicate din Vâlcea şi din Alba şi foloseau aceeaşi metodă. Paguba cauzată firmelor de leasing este de sute de mii de euro.

Cele şapte persoane ridicate de BCCO Cluj vor fi audiate de procurorii DIICOT Cluj.

UPDATE ora 09.50: Potrivit unui comunicat al IGPR, poliţiştii şi procurorii au efectuate percheziţii la locuinţele membrilor unui grup infracţional organizat suspectaţi de comiterea de înşelăciuni în convenţii cu consecinţe deosebit de grave, cu precădere în dauna societăţilor de leasing.

Au fost ridicate pentru audieri un număr de 38 de persoane suspectate de savârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Paguba produsă firmelor de leasing se ridică la aproximativ 1 milion de euro

Membrii grupării sunt suspectaţi că, în perioada 2008– 2009, au indus în eroare mai mulţi administratori ai unor societăţi comerciale, care utilizau în sistem leasing utilaje şi autovehicule pentru construcţii, pentru a intra în posesia utilajelor respective. După ce intrau în posesia autobasculantelor, buldozerelor, betonierelor, membrii grupării le întocmeau acte false şi le vindeau imediat în străinătate.

Pentru acest scop, membrii grupării au preluat mai multe societăţi comerciale care prezentau bonitate (rulaj mare, aveau un obiect de activitate potrivit – construcţii şi/sau transporturi, nu aveau datorii către stat ori alte persoane şi nu erau introduse în centrala incidentelor de plăţi).

Aceste societăţi erau cesionate către persoane interpuse, alese în mod expres din rândul unor persoane sărace, fără loc de muncă, fără o ocupaţie constantă şi fără pregătire. Într-unele cazuri persoanele interpuse nu administrau efectiv societăţile preluate, fiind induse în eroare şi atrase cu diverse promisiuni. În alte cazuri, acestea participau direct şi conştient la săvârşirea de infracţiuni, prin folosirea instrumentelor de plată fără acoperire sau împuternicirea celor care au constituit gruparea să efectueze diverse afaceri ilegale în numele societăţilor pe care le administrau şi executau ordinele acestora.

La percheziţii au participat 160 de poliţişti şi 120 de jandarmi. Persoanele reţinute vor fi aduse la sediul DIICOT Alba pentru audieri.

Acţiunea procurorilor şi poliţiştilor este destinată anihilării unei grupări de criminalitate organizată specializată în înşelarea unor societăţi de leasing. Acţiunea a fost confirmată de şeful Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia, comisarul şef Traian Berbeceanu.

Percheziţiile s-au finalizat cu reţinerea a cel puţin 10 persoane care vor fi audiate în cursul zilei de astăzi şi, în funcţie de gravitatea faptelor de care sunt acuzate, vor fi prezentate instanţei de judecată pentru emiterea unor mandate de arest preventiv

UPDATE ora 11.30. DIICOT a emis un comunicat oficial în care arată că descinderile de azi dimineaţă s-au desfăşurat simultan în judeţele Vâlcea, Vrancea, Argeş, Ialomiţa, dar şi municipiul Bucureşti. Un  număr de 37 de persoane au fost ridicate pentru audieri. Suspecţii sunt învinuiţi că ar fi făcut parte dintr-o reţea infracţională organizată condusă de Ion Gorun, din judeţul Vâlcea. Anchetatorii au ajuns la concluzia că reţeaua se ocupa cu achiziţionarea autovehiculelor în leasing, pe care ulterior le înmatriculau pe numele unor persoane fără adăpost, după care autovehiculele erau transferate în străinătate, unde, după ce li se întocmeau acte false, erau comercializate. Prejudiciul estimat este de aproximativ 700.000 de euro.

În acest moment, la Serviciul Teritorial DIICOT Cluj sunt audiaţi suspecţii din Cluj.