Poliţişti de la Investigarea Fraudelor, pe urmele suspecţilor de spălare de bani

Poliţiştii bucureşteni, secondaţi de colegii din Călăraşi şi Ilfov au descins, marţi dimineaţă, la locuinţele mai multor persoane suspecte de afaceri ilegale. Paguba pe care aceştia au creat-o statului se ridică la 3,5 milioane de euro.

Anchetatorii spun că încearcă să dea de urma a patru bărbaţi, trei dintre ei de origine libaneză, suspectaţi de o evaziune fiscală de 500.000 de euro, dar şi de o spălare de bani de 3 milioane de euro. Percheziţiile au loc la Călăraşi, Bucureşti şi Ilfov.

„Acţiunea este organizată de Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Române în care sunt angrenate şi efective de la IPJ Călăraşi. Percheziţiile au loc în mai multe localităţi din judeţ“, a declarat Mihaela Stan, purtător de cuvânt al IPJ Călăraşi.