Un călărăşean, membru în gruparea transfrontalieră ce frauda conturi bancare. Mascaţii au descins la 29 de adrese din ţară

Mascaţii, cu ochii pe ilegalităţi Foto: Arhivă Adevărul

Percheziţii de amploare în 8 judeţe din ţară! 29 de percheziţii domiciliare, dintre care una şi la Călăraşi, au fost efectuate, miercuri dimineaţă, de procurorii DIICOT şi ofiţeri BCCO. Oamenii legii au anihilat o grupare transfrontalieră ce frauda conturi bancare, prejudiciul fiind estimat la un million de euro.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, cele 29 de descinderi au avut loc la locuinţele mai multor suspecţi din judeţele Suceava, Arad, Sibiu, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Bacău şi Iaşi, urmând să fie audiate 26 de persoane. Procurorul şef al DIICOT Suceava, Marius Cazac, a precizat că au fost găsite, până în prezent, 16 din cele 26 de persoane ce urmează să fie audiate de către procurori la sediul DIICOT Suceava. În urma cooperării procurorilor DIICOT cu autorităţile judiciare din străinătate, simultan, a fost efectuată o percheziţie şi în localitatea Tubingen - Germania, la un imobil aparţinând unuia dintre liderii grupării.

Gruparea a acţionat în patru ţări

Anchetatorii spun că în perioada 2010 - 2012, suspecţii au organizat un grup care a acţionat în Germania, Italia, Anglia şi România. Infractorii urmăreau să obţină beneficii financiare substanţiale, prin fraudarea de conturi bancare aparţinând cu predilecţie clienţilor băncii Poştei Italiene. “Membrii grupării obţineau prin phishing date şi adrese e-mail aparţinând clienţilor băncilor vizate, iar prin mesaje de tip spam îi îndrumau să acceseze linkuri către pagini web clonă unde să introducă datele bancare personale (user/nume utilizator, parolă acces, număr card, data expirării), care permiteau accesarea conturilor online banking”, a precizat într-un comunicat Poliţia Română.

Transferuri ilegale

În acest mod ei au accesat fără drept conturile bancare online banking ale clienţilor băncii, au efectuat transferuri frauduloase. Ulterior s-au făcut retrageri de numerar de la ATM-uri prin utilizarea de carduri emise de către aceeaşi unitate bancară, obţinute anterior în Italia, de alţi membri grupării, iar prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la un milion de euro.