Evazionişti de top. Achiziţii fictive de mărfuri şi servicii, cu o pagubă la buget de peste 32 milioane de lei

Dosarele au fost înainte procurorilor de la Direcţia Naţională Anticorupţie

Lupta autorităţilor cu evazioniştii este în toi! Prefectura Călăraşi a anunţat că recent au fost finalizate cercetările într-un amplu dosar de ilegalităţi. Garda Financiară, secţia Călăraşi a dat la iveală, după patru luni de verificări, matrapazlâcurile săvârşite de administratorul unei firme din judeţul Argeş. Prejudiciul adus statului se ridică la peste 32 milioane de lei. Verificările efectuate de Garda Finan

„Cu această ocazie s-a constatat că administratorul societăţii a declarat în mod fictiv achiziţii de mărfuri şi servicii de la mai multe societăţi comerciale în anul 2010 şi nu a declarat la organul fiscal teritorial tranzacţiile efectuate pe sem. I din 2012”, a precizat prefectura Călăraşi. Scopul acestor acţiuni a fost diminuarea impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Valoarea pagubei produse statului a fost de 32.604.545 lei, din care T.V.A. în sumă de 19.562.727 lei şi impozit pe profit în sumă de 13.041.818 lei. În cauză s-a întocmit sesizare penală pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 9, alin. 1, lit. c şi f, din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, ce va fi înaintată D.N.A. pentru soluţionare.

S-a sustras verificărilor

La începutul lunii aprilie, un alt dosar ajungea pe masa procurorilor DNA. Patronul unei societăţi care tranzacţiona produse agricole va fi anchetat de DNA, după ce Garda Financiară Călăraşi a finalizat cercetările privind comiterea mai multor ilegalităţi. Anchetatorii spun că aceasta s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiar-fiscale specifice prin declararea fictivă sau inexactă a sediului social. “Cu ocazia deplasărilor repetate a echipelor de control la adresa sediului social declarat, nu au fost găsiţi reprezentanţi legali ai societăţii şi nu au fost identificate documente, bunuri materiale, bani sau alte valori aparţinând acestei societăţi. De asemenea, contractul de închiriere în baza căruia firma a declarat sediul social la această adresă fiind reziliată”, a anunţat Prefectura Călăraşi.

Niciun decont lunar

Oamenii legii mai spun că firma în cauză a evidenţiat în deconturile lunare privind T.V.A., operaţiuni nereale de aprovizionare cu produse agricole(grâu, porumb, floarea soarelui şi rapiţă), în valoare de 2.675.588 lei fără T.V.A., pentru care a fost dedusă T.V.A. în sumă totală de 642.140 lei. Operatorul economic indicat ca principal furnizor al produselor aprovizionate a fost o societate din Constanţa care nu funcţiona la sediul social, cu comportament fiscal inadecvat, specific firmelor „fantomă”.

A încercat să i se piardă urma

Prejudiciul evaluat produs bugetului de stat este de aproximativ 699.057 lei, reprezentând T.V.A. Anchetatorii au stabilitycă odată cu începerea verificării acestei societăţi, proprietarul a cedat o parte din părţile sociale şi a încredinţat administrarea firmei unei persoane cu cetăţenie moldovenească. În acest mod a încercat să scape de răspunderea pentru faptele săvârşite. “Şi în această cauză a fost întocmită sesizare penală pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 9, lit. a,b,c şi f, din Legea nr. 241/2005”, au precizat autorităţile.