Percheziţii în Buzău şi Galaţi, la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Un râmnicean a fost reţinut

Arhivă

Zeci de poliţişti din Buzău şi Galaţi au efectuat 20 de percheziţii la locuinţele şi sediile sociale ale unor societăţi comerciale deţinute de mai multe persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. A fost reţinută o persoană şi au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor documente de evidenţă contabilă şi extracontabilă şi mai multe carduri bancare.

Un număr de 60 de poliţişti din Buzău şi Galaţi au efectuat, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din IGPR şi a Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, 20 de percheziţii la locuinţele şi sediile sociale ale unor societăţi comerciale deţinute de mai multe persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În urma activităţilor desfăşurate, un bărbat de 45 de ani din Râmnicu Sărat a fost reţinut, urmând să fie prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.

De asemenea, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe documente de evidenţă contabilă şi extracontabilă şi mai multe carduri bancare.

Un număr de 11 persoane, asociaţi, administrator sau împuterniciţi din cadrul a cinci societăţi comerciale, ar fi pus la punct, în perioada 2010- 2014, un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos. 

În activitatea infracţională ar fi fost angrenate mai multe societăţi comerciale controlate de către persoanele bănuite, în mod direct sau prin persoane interpuse.

Cei în cauză ar fi dispus înregistrarea în contabilitatea firmelor controlate a mai multor facturi fiscale, emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii şi cereale, în valoare totală de 4.751.933 de lei, având drept consecinţă sustragerea de la plata obligaţiilor către bugetul de stat. 

De asemenea, în aceeaşi perioadă, nu ar fi evidenţiat venituri în valoare de 945.741 de lei, prin aceasta sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit şi a TVA. Prin aceste operaţiuni fictive ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 1.500.000 de lei. 

Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni şi tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate cu ajutorul cardurilor bancare.

Astfel, prin această metodă ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei şi circulaţiei a banilor cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.