Capul reţelei, ai cărei membri sunt acuzaţi de înşelăciuni bancare, o femeie din Ilfov a vrut să treacă, ilegal, mai multe maşini, în Republica Moldova

Maria Basturea, în vârstă de 56 de ani a ajutat mai multe persoane să ia credite cu acte false.Tot ea a vreut să cumpere mai multe maşini în leasing şi să le treacă, ilegal, graniţa în Republica Moldova.

În urma percheziţiilor la domiciliile membrilor grupării, poliţiştii au ridicat documente de evidenţă contabilă şi de înfiinţare a 80 de societăţi comerciale cu ştampilele aferente societăţilor, cinci unităţi de stocare a datelor în format electronic (laptopuri, unităţi centrale) şi file CEC în alb.

În numele unora dintre aceste societăţi, femeia a încercat să încheie contracte în leasing pentru cumpărarea a cinci, respectiv două autoturisme.

Poliţiştii au obţinut informaţia conform căreaia maşinile aveau să ajungă în Republica Moldova, după ce, în prealabil, li se radia seria.

Vedeţi AICI despre descinderile la membrii reţelei

Prejudiciul cauzat, de aproximativ 166.000 lei, a fost recuperat într-un procent de circa 12%.