Cele 11 persoane reţinute în dosarul evaziunii fiscale de peste 15 milioane de euro au fost aduse la Curtea de Apel Bucureşti

Cele 11 persoane reţinute în dosarul evaziunii fiscale de peste 15 milioane de euro, printre care se află şi fostul şef al Vămilor, Viorel Comăniţă, şi fostul şef al SIPI Constanţa, Dan Secăreanu, au fost aduse la Curtea de Apel Bucureşti, unde se va judeca solicitarea DNA de arestare preventivă a acestora.

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a primit, marţi după-amiază, dosarul, împreună cu propunerea de arestare preventivă făcută pe numele a 17 persoane cercetate în acest caz - cele 11 deja reţinute şi alte şase cu propunere de arestare în lipsă.

În cazul celor şase care nu au fost găsiţi, printre care şi omul de afaceri Radu Nemeş, CAB a decis să formeze un dosar separat, care va fi judecat la un termen ulterior după ce va îndeplini corespunzător procedurile de citare cu aceştia.

11 persoane reţinute, şase de negăsit

Cele 11 persoane reţinute sunt George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Viorel Comăniţă, Andrei-Florin Jugănaru, Dumitru Emilian Preda, Florin Dan Secăreanu, Lucian Florin Ionescu, Georgiana Nicoleta Lengiu, Mariana Cozma, Nicolae Belba şi Mihai Buliga.

Cei şase inculpaţi cu propunere de arestare preventivă în lipsă sunt Radu Nemeş, Codruţ Alexandru Marta, Ovidiu Ioan Moldovan, Dana Nemeş, Mihai Gulea şi Ştefan Puşcasu.

Şedinţa de judecată pentru dezbaterea propunerii de arestare în cazul celor 11 persoane reţinute şi aduse la Curte a fost stabilită pentru ora 16:00, dar instanţa a suspendat dezbaterile timp de 45 de minute, pentru ca avocaţii să poată studia materialul de urmărire penală.

Viorel Comăniţă este cercetat de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, iar Florin Dan Secăreanu este acuzat şi de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, s-a arătat într-un comunicat de presă de marţi al DNA.

Radu Nemeş, coordonatorul grupului infracţional organizat, Dana Nemeş, administrator la SC Excella Real Grup SRL, Mihai Gulea şi Ştefan Puşcaşu, sunt acuzaţi de complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat.

Codruţ Alexandru Marta, fost şef de cabinet al fostului preşedinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), este cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat.

33.000 de tone vândute "pe sub mână"

Potrivit procurorilor, în perioada mai 2011 - iulie 2012, George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Andrei Florin Jugănaru, Radu Nemeş şi Dana Nemeş au constituit şi coordonat o grupare infracţională organizată prin iniţierea unui amplu mecanism evazionist ce vizează sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorină care au fost comercializate pe piaţa internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare.

În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 15.203.024 euro, reprezentând accize şi TVA neachitate.

Concret, motorina era achiziţionată în regim suspensiv de la plata accizelor (deci fără a se achita aceste taxe) în scopul declarativ de a fi transformată în păcură. În realitate, motorina era de fapt revândută ca atare prin staţiile de distribuţie de carburanţi.

În referatul prin care se cer arestările din acest dosar, anchetatorii anticorupţie arată că gruparea suspectată de evaziune fiscală era structurată pe mai multe paliere, unul dintre paliere fiind denumit de procurori "palierul de protecţie".

Potrivit procurorilor, din acest palier făceau parte fostul şef al ANAF, Sorin Blejnar, Alexandru Codruţ Marta (dat dispărut din 25 mai de soţia sa - n.r.) şi Viorel Comăniţă.