Soţul Alinei Bica, fosta şefă a DIICOT, pus sub control judiciar pentru evaziune fiscală. Prejudiciul este de 3,4 milioane de lei

Procurorii DIICOT Braşov efectuează miercuri dimineaţa mai multe percheziţii în Făgăraş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.

14.15 Soţul fostei şefe a DIICOT, Alina Bica, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. El are interdicţia de a părăsi ţara. Alte patru persoane, între care şi liderul grupării, Dan Vasile, au fost reţinute pentru 24 de ore.

Şeful DIICOT Braşov a anunţat că  Mircea Bica a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile şi are interdicţie de a părăsi ţara. Acesta este cercetat pentru că ar fi comis, prin intermediul societăţii sale, două infracţiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu total de 88.000 lei şi o tentativă de evaziune fiscală.

13.08 Procurorul Cătălin Borcoman a declarat că Mircea Octavian Bica este cercetat fiindcă ar fi comis, prin intermediul societăţii sale, două infracţiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu total de 88.000 lei şi o tentativă de evaziune fiscală.

Întrebat dacă Bica a avut vreo legătură directă cu liderul grupării, Dan Vasile, şeful DIICOT Braşov a spus că "faptele lui Bica sunt comise în legătură cu una din societăţile unui alt suspect".

"Bica nu este implicat în activitatea grupului şi în circuitul evazionist. Firma sa a relaţionat cu una dintre societăţile care are implicare în grup“, a adăugat Borcoman.

Potrivit sursei citate, gruparea evazionistă, care este compusă din mai multe persoane fizice şi juridice, utiliza pentru activităţile sale trei societăţi comerciale care beneficiau de lucrări publice. 

"Pentru a deduce impozitul pe profit şi TVA au fost înfiinţate două societăţi de tip conductă şi o societate de tip fantomă prin intermediul cărora erau înregistrate operaţiuni de cheltuieli fictive, iar sumele de bani virate în cadrul circuitului evazionist erau ulterior retrase prin numerar de la ATM-urile unor unităţi bancare", a spus Borcoman. 

„În cadrul grupului evazionist au circulat aproximativ şapte milioane lei, iar prejudiciul estimat este de 3,4 milioane lei. În total, vor fi audiate 11 persoane, dintre care pentru şapte persoane au fost emise mandate de aducere. Urmează să hotărâm dacă vom lua sau nu măsuri preventive“, a adăugat şeful DIICOT Braşov.

8.05 Printre cei vizaţi se află şi soţul Alinei Bica, fosta şefă a DIICOT. Acesta va fi dus la audieri.

Procurorii, însoţiţi de poliţişti, au descins la 10 adrese din municipiul Braşov şi din Făgăraş, la mai multe firme. 11 persoane vor fi duse la audieri, printre care şi soţul fostului procuror-şef al DIICOT, Alina Bica.

Anchetatorii vizează trei firme importante din Făgăraş, din domeniul construcţiilor. Acestea utilizau două firme fantomă din Alba şi una din Cluj. Liderul grupării, Dan Vasile, apare în denunţul lui Ovidiu Tender de la DNA, pentru că acesta a luat, împreună cu soţul Alinei Bica, pachetul majoritar de la UPRUC SA Făgăraş.

Mircea Bica este acuzat de evaziune fiscală, însă percheziţiile de miercuri nu au loc şi la firma acestuia, pentru că anterior a avut loc o acţiune de ridicare de documentele desfăşurată de ANAF. Soţul Alinei Bica are o firmă de afine şi este acuzat de evaziune fiscală în valoare de 80.000 de lei.

Prejudiciul în dosar se ridică la 15 milioane de lei, dintre care 7 milioane din evaziune şi 8 milioane din spălare de bani.

În urmă cu câtreva săptămâni, în presa a aparut informatia conform careia Ovidiu Tender ar fi facut denunţ impotriva Alinei Bica si ca ar fi explicat, cu aceasta ocazie, cum fosta şefă DIICOT, împreuna cu fostul ei consilier Ionut Florin Mihailescu, l-ar fi forţat să cedeze o platformă industrială. Fabrica la care s-ar fi referit in denunt Ovidiu Tender ar fi fost UPRUC CRT Fagaras, iar Best Trading and Consulting Bucuresti ar fi fost detinuta, potrivit informatiilor scurse in presa despre ceea ce a scris în denunt Tender, de un anume Horia Alexander Enciu şi de Dorin Bica. Acesta din urma este rudă cu soţul fostei sefe a DIICOT Alina Bica, Mircea Octavian Bica.

Cu alte cuvinte, in plina judecare a dosarului RAFO-Carom in care Ovidiu Tender a fost trimis in judecata in 2006 chiar de Alina Bica, omul de afaceri susţine că ar fi fost forţat de fosta şefa DIICOT şi Ionuţ Mihăilescu să cedeze o firmă unor apropiaţi ai acestora.