Percheziţie în Alba Iulia la o firmă suspectă de evaziune fiscală cu motorină

Foto Arhivă

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –  Biroul Teritorial Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul  S.C.C.O Călăraşi şi I.P.J. Călăraşi  efectuează marţi o prcheziţie la o societate comercială din Alba Iulia suspectată de implicare în evaziune fiscală.

În total, în ţară, au loc 33 de percheziţii domiciliare, precum şi la sediile mai multor societăţi comerciale din municipiul şi judeţul Constanţa - 13 , mun. Bucureşti - 4, mun. Călăraşi – 8 şi judeţele Sibiu -3, Giurgiu -1, Prahova-2, Alba-1 şi Vâlcea –1, vizând destructurarea  unui grup infracţional organizat, constituit din 8 persoane, specializat în activităţi de evaziune fiscală cu produse energetice – combustibili.

“În fapt, se reţine că  învinuiţii  au constituit un grup infracţional organizat vizând prejudicierea bugetului de stat în modalitatea sustragerii de la plata accizelor aferente operaţiunilor comerciale efectuate cu motorină Euro 5, comercializată pe piaţa internă. Membrii grupării au achiziţionat cantitatea de peste 11.000 tone motorină Euro 5,  în regim suspensiv de la plata accizelor,  în scopul transformării în produse petroliere inferioare, respectiv combustibil lichid greu şi motorină Navo, prin antrepozitul fiscal situat în mun. Călăraşi. În realitate, motorina era comercializată prin intermediul unor societăţi comerciale care deţineau staţii de distribuţie a carburanţilor, pe circuitul comercial fiind interpuse şi societăţi comerciale tip „fantomă”, fiind utilizate  documente contabile din care să rezulte în mod nereal că au fost achitate accizele”, se afirmă într-un comunicat DIICOT:

Activitatea infracţională a fost sprijinită de către funcţionari vamali din cadrul D.J.A.O.V. Călăraşi,  prin efectuarea unor controale formale la societăţile comerciale implicate şi prin asigurarea unor spaţii necesare funcţionării societăţilor. Prejudiciul cauzat  bugetului de stat este estimat la suma de 5 milioane de  Euro.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul BCCO Bucureşti, BCCO Alba şi BCCO Constanţa. Suportul  tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI şi DGIPI. La sediul DIICOT vor fi audiate 12 persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză.