Alba Iulia: Afaceri penale cu cereale. Administrator cercetat pentru evaziune fiscală de 2,5 milioane de lei

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au definitivat cercetările în dosarul penal ce-l priveşte pe administratorul unei societăţi comerciale din Alba Iulia, cercetat pentru evaziune fiscală. Bărbatul este acuzat că a produs un prejudiciu de 2,5 milioane de lei la bugetul de stat.

În urma cercetărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit că în perioada ianuarie - octombrie 2008, bărbatul (D.C.) a emis în favoarea unei societăţi comerciale din Timişoara un număr de 129 facturi fiscale, reprezentând livrări de cereale, în valoare totală de 6.602.212 lei, sumă care a fost virată de societatea achizitoare în contul curent al societăţii din Alba Iulia, administrată de acesta.

Din această sumă, a înregistrat în contabilitate doar venituri în sumă de 400.687 lei, aferente facturilor emise în perioada ianuarie - aprilie 2008, omiţând să înregistreze şi veniturile aferente perioadei iunie – octombrie 2008.

Facturi neînregistrate în contabilitate

Societatea comercială administrată a desfăşurat relaţii comerciale şi cu o firmă din Miercurea Ciuc, fiind emise facturi fiscale în valoare totală de 144.871 lei, sumă care a fost virată în contul societăţii, fără ca veniturile să fie înregistrate în contabilitate.

În relaţia comercială derulată între societatea din Alba Iulia şi o altă firmă, administratorul a emis facturi fiscale în valoare totală de 84.381 lei, pe care, de asemenea, nu le-a înregistrat în contabilitate. În acelaşi mod a procedat şi cu două facturi în valoare de 5.724 lei, respectiv 43.358 lei, emise în favoarea a două societăţi comerciale din Sânnicolau Mare şi Dej

Astfel, în cursul anului 2008 societatea administrată de către D.C. a livrat cereale în sumă totală de 6.902.634 lei (fără TVA), însă în situaţiile financiare depuse la sfârşitul anului la AFP Alba Iulia sunt înregistrate venituri în sumă de doar 418.597 lei. Poliţiştii au calculat că nu au fost  înregistrate şi declarate venituri în sumă de 6.484.037 lei (fără TVA). Toate sumele încasate de la societăţile achizitoare au fost ridicate din contul societăţii de către administrator.

„Prejudiciul cauzat bugetului de stat este în sumă de 2.490.040 lei, din care 1.313.867 lei reprezintă TVA, iar 1.176.181 lei reprezintă impozit pe profit. Poliţiştii au întocmit referat cu propunere de punere în mişcare a acţiunii penale şi trimitere în judecată“, se afirmă într-un comunicat de presă al IPJ Alba.