Alba: Administrator din Blaj trimis în judecată pentru înşelăciune şi spălare de bani. Prejudiciul depăşeşte 1 milion de euro

Administratorul unei firme private din Blaj a fost trimis în judecată de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba Iulia. Procurorii au reţinut în sarcina Danielei Tulea infracţiuni de înşelăciune, în formă continuată (100 de acte materiale) şi spălare de bani, în formă continuată (49 de acte materiale).

Daniela Tulea este administrator al SC Onix Internaţional SRL Blaj, societate comercială având ca obiect principal de activitate comerţul cu produse nealimentare

Potrivit rechizitoriului, în perioada 2 septembrie 2008 – 16 decembrie 2009, inculpata Daniela Tulea a creat un mecanism financiar prin intermediul căruia a indus în eroare două societăţi de factoring pe care le-a prejudiciat cu suma totală de 5.115.319 lei, echivalentul a 1.249.394 euro.

În general, contractul de factoring constituie un contract încheiat între o parte (furnizor) şi o altă parte, întreprinderea de factoring (cesionar), prin care furnizorul cedează cesionarului creanţele născute din contracte de vânzare de mărfuri încheiate între furnizor şi clienţii săi.

Facturi fiscale false

În concret, societăţile de factoring înşelate plăteau anticipat 75% sau 80% din creanţă la remiterea în copie a documentelor contabile prin care se atestă că vânzările de mărfuri ale firmei inculpatei Daniela Tulea s-au realizat în condiţii normale, urmând ca diferenţa să fie achitată după încasarea de către societatea de factoring a facturilor pentru care s-a cedat dreptul de creanţă.

Pentru a încasa acel procent plătit anticipat, Daniela Tulea a furnizat societăţilor de factoring facturi fiscale false din care rezulta că ar fi avut de încasat sume de bani care în realitate nu existau ori erau cu mult inferioare celor cuprinse în facturile reale.

Bani transferaţi în alte conturi bancare

O parte din banii obţinuţi în mod fraudulos, respectiv suma de 2.490.921 lei, a fost transferată de SC Onix International SRL în alte conturi bancare ale societăţii sau ale unor alte societăţi controlate de către Daniela Tulea, de unde aceasta fie a retras personal banii, fie i-a folosit chiar pentru a achita diferiţi creditori.

Pentru a menţine în eroare firmele de factoring, au existat situaţii în care o parte din sumele obţinute prin înşelăciune au fost supuse procesului de reciclare pentru ca la finalul circuitului banii să fie folosiţi spre a se efectua plăţi societăţii de factoring spre a dovedi în continuare „bonitatea” SC Onix Internaţional SRL.

Nu au fost identificate bunuri în proprietatea inculpatei pentru a putea fi luate măsuri asigurătorii în vederea recuperării prejudiciului. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Alba.