Italia: megascandal politico-financiar

Ministrul italian de Finanţe, Giulio Tremonti, a explicat amploarea operaţiunii de spălare de bani

Peninsula este bulversată de consecinţele unor escrocherii prin care s-au spălat două miliarde de euro. În scandal este implicat şi un senator din partidul lui Silvio Berlusconi, Poporul Libertăţii, alături de două companii de marcă din domeniul telecomunicaţiilor.

Presa internaţională relatează despre încrengăturile unor afaceri frauduloase ce depăşesc graniţele Italiei, care i-au determinat pe procurorii din Roma să emită, marţi, 56 de mandate de arestare şi punerea sub tutelă a două companii, Telecom Italia Sparkle şi Fastweb, la care firma elveţiană Swisscom are o participaţie de 82%.

Potrivit anchetatorilor, evaziunea fiscală ajunge la 365 de milioane de euro, iar prin „ingineria financiară" s-ar fi spălat peste două miliarde de euro.

Între cele 56 de mandate de arestare, nouă se referă la persoane din străinătate (al căror nume nu a fost dezvăluit de magistratul care se ocupă de anchetă, Giancarlo Capaldo), respectiv cinci în Marea Britanie, trei în Elveţia şi una în SUA.

Restul celor vizaţi sunt italieni, printre aceştia aflându-se şi senatorul Nicola Di Girolamo,un avocat de 50 de ani, membru al partidului Poporul Libertăţii (PDL), precum şi Silvio Scaglia, fostul şef al grupului de telecomunicaţii Fastweb. Di Girolamo este, deocamdată, protejat de imunitatea parlamentară, care trebuie ridicată de Senatul italian. El este anchetat pentru activitatea sa de consilier financiar, dar şi pentru legături cu Mafia, a precizat Capaldo.

La rândul său, Silvio Scaglia, aflat în străinătate, a declarat că toate acuzaţiile care i se aduc sunt „fantasmagorii nebuneşti" şi s-a declarat dispus să colaboreze cu procurorii care anchetează cazul. Justiţia italiană a lansat în paralel punerea sub sechestru a unor bunuri mobiliare şi imobiliare, în Italia şi în străinătate, în valoare de mai multe zeci de milioane de euro, potrivit agenţiei ANSA.

Inginerii financiare

Giancarlo Capaldo a explicat că, începând cu 2005,
Fastweb şi Telecom Italia Sparkle au facturat unor companii străine servicii inexistente de telefonie şi internet de circa 1,8 miliarde de euro, folosindu-se de sistemul „firmelor-căpuşă", fraudând astfel Fiscul cu circa 365 de milioane de euro.

Cele două firme mai sunt acuzate de acte de corupere a unor funcţionari publici (fiind vizaţi ofiţeri din Poliţia italiană), de fals în acte publice, de înregistrări fictive ale unor bunuri, de spălare de bani şi de asociere transnaţională pentru comitere de delicte. „Frauda colosală", aşa cum a denumit-o Piero Grasso, procurorul general Antimafia din Italia, a determinat ieri căderea acţiunilor Fastweb la Bursa din
Milano cu 7,56%.

TVA în Seychelles

Fastweb se află în atenţia procurorilor italieni încă din 2003, când au fost descoperite mai multe rambursări de TVA necuvenite. Banii au ajuns într-un cont al Băncii Barclays din Insulele Seychelles, iar ca beneficiar figura o societate cu un nume „banal", Waldorf Investment.

Pe firul acestor decontări s-a descoperit implicarea companiei Telecom Italia Sparkle, dar şi a unor politicieni cunoscuţi din Peninsulă. La 2 martie, judecătorii vor decide dacă activităţile comerciale ale celor două companii incriminate vor fi sistate, aşa cum au cerut procurorii.

Di Girolamo şi Mafia

Fotoliul de parlamentar pe care-l ocupă Nicolo Di Girolamo (foto) este unul rezervat pentru diaspora, deşi o anchetă din 2008 a arătat că, atunci când a candidat, actualul senator era rezident în Italia, şi nu la adresa (fictivă) din Elveţia pe care a menţionat-o.

Presa italiană susţine că el a fost ales cu ajutorul masiv al ramurii mafiote 'Ndragheta, iar procurorii îl acuză că lucrează în special pentru clanul Arena. Pentru „naşii" acestuia, Di Girolamo ar fi înfiinţat zeci de firme-paravan în Italia şi în străinătate.