Spionita pe Wall Street

Un divorţ cu acuzaţii de violenţă şi luptă pentru custodia copiilor s-a transformat într-o afacere profitabilă pentru fisc şi pentru „informatoare“.O americancă a câştigat un milion de dolari după ce a ajutat autorităţile să descâlcească afacerile fostului soţ şi ale companiei la care acesta lucra. 

Karen Kaiser (45 de ani) din Connecticut a devenit prima „câştigătoare" a reformei sistemului fiscal american, care include şi un program pentru recompensarea celor care oferă informaţii despre fraude fiscale şi alte ilegalităţi.

Potrivit Legii Dodd-Frank, promulgată de preşedintele Barack Obama luna trecută, oricine oferă informaţii care permit SEC (Comisia de supraveghere a valorilor mobiliare) să recupereze cel puţin un milion de dolari primeşte între 10 şi 30 la sută din suma respectivă.

După mai multe episoade de violenţă conjugală, în 2003, Karen a decis să divorţeze de soţul ei, David Zilkha. În timpul îndelungatelor proceduri de divorţ, în 2008, avocaţii lui Karen au descoperit în conturile lui David 2,1 milioane de dolari, bani a căror provenienţă nu putea fi justificată, în condiţiile în care bărbatul era şomer de câţiva ani.

Punând cap la cap informaţiile din mai multe e-mailuri şi câteva foldere recuperate de pe computerul familiei, SEC a descoperit că Zilkha, fost angajat al Microsoft, a oferit fondului speculativ Pequot Capital Management informaţii valoroase despre compania de software.

Aceste informaţii au adus fondului un câştig de 14 milioane de dolari din tranzacţionarea unor acţiuni ale Microsoft, în 2001. Cele 2,1 milioane de euro ar fi fost partea lui Zilkha din această afacere, pe care SEC „o mirosise" şi în trecut, dar nu reuşise să găsească dovezi clare.

Mină de aur

În urma ajutorului dat de Karen Kaiser autorităţilor americane, Pequot Capital Management a plătit SEC penalităţi în valoare de 28 de milioane de dolari, notează „Financial Times".  Acest caz a reaprins discuţiile pe marginea programului „vânătorilor de recompense".

Multe companii se tem că atmosfera de la locul de muncă se va înrăutăţi, colegii temându-se să-şi mai facă unii altora destăinuiri, de teama de a nu avea de-a face cu un vânător de recompense.
Pe de altă parte, firmele de avocatură - care văd în noua lege o mină de aur - apreciază că măsura va fi benefică pentru companii care vor prefera mai degrabă să colaboreze cu autorităţile, decât să fie denunţate de propriii angajaţi, scrie „Washington Post".

Un „STASI" britanic?

Şi premierul David Cameron se gândeşte de ceva vreme la o modalitate de recompensare a celor care-i demască pe britanicii care primesc în mod abuziv ajutoare de la stat. Mai exact, Cameron vrea să angajeze companii private care să dea Guvernului o mână de ajutor, cercetând diverse documente, de la facturi la utilităţi, contracte cu firme de cablu şi telefonie, până la conturi bancare.

Prin crearea unui „STASI" britanic - acuzaţie ce aparţine presei din Albion - premierul speră să reducă cu 1,5 miliarde de lire sterline (2,3 miliarde de dolari) găurile făcute de cei care păcălesc statul pentru a primi ajutoare sociale.

Bun de plată

Traderul David Zilkha (foto) i-a plătit fostei soţii 750 de milioane de dolari. Problemele lui nu se opresc însă aici. SEC l-a dat în judecată, prima înfăţişare fiind programată pentru luna octombrie.