692 persoane au fost implicate in operatiuni de spalare de bani

* Suma in discutie - 61 milioane de euro * Noua case de schimb valutar au primit amenzi de 1,250 miliarde lei

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a inregistrat in ultimele doua luni 1.093 rapoarte privind operatiunile cu sumele in numerar ce depasesc echivalentul a 10.000 euro si alte 931 de rapoarte privind transferuri externe in si din conturi pentru sume mai mari de 10.000 euro, a declarat directorul acestei institutii, Marin Serban. "In urma analizei acestor rapoarte, au fost transmise la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie un numar de 47 de informari, fiind stabilite indicii temeinice referitoare la spalarea banilor in care sunt implicati 692 cetateni straini si romani. Sumele de bani care au fost supuse procesului de spalare sunt de peste 61 milioane euro", a precizat Marin Serban. Oficiul a primit, tot in acest interval de timp, 167 de rapoarte pentru tranzactii suspecte de la bancile comerciale si 56 de sesizari de la alte institutii, intocmind 24 de note de analiza proprie pentru afaceri cu bani negri. "Plenul Oficiului a decis analiza operatiunilor financiare intr-un numar de 164 de cazuri. Totodata, am efectuat 12 controale la case de schimb valutar, unde am aplicat noua amenzi contraventionale in valoare de 1,250 miliarde lei", a mai spus seful Oficiului pentru Spalarea Banilor. La randul sau, ministrul Controlului, Ionel Blanculescu, in subordinea caruia se afla ONPSCB, a punctat faptul ca, odata cu infiintarea ANC, operatiunile de spalare de bani sunt instrumentate in colaborare cu Garda Financiara, Autoritatea Nationala a Vamilor si Parchet "pentru a evita situatiile in care, din lipsa de probe, anumite cazuri nu ajungeau in instanta".