Cele mai multe operatiuni suspecte de spalare de bani se fac prin banci

1,6 miliarde euro - suma de bani "albiti" in Romania in ultimii doi ani

Prin banci se fac cele mai multe operatiuni suspecte de spalare de bani in Romania, a declarat, ieri, in cadrul unei conferinte de presa, Dumitru Cismaru, procuror in cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB). "Desi colaboram foarte bine cu bancile, se vede totusi o vulnerabilitate a sistemului bancar daca privim din prisma faptului ca dintre cele trei mijloace - cazinourile, casele de schimb valutar si bancile - acestea din urma sunt pe placul celor care se ocupa cu astfel de operatiuni", a mai spus Cismaru. El a subliniat, de asemenea, faptul ca cele mai intalnite cazuri de spalare de bani in Romania sunt sub forma traficului de droguri, de carne vie si contrabanda. In ceea ce priveste cetatenia celor care sunt implicati cel mai des in astfel de operatiuni, acestia sunt arabi, chinezi, turci si foarte putini romani. "In perioada 2001-2003, suma totala spalata estimata de ONPCSB s-a ridicat la aproximativ 1,6 miliarde de euro, pentru care Oficiul National a sesizat Parchetul, care a inceput urmarirea penala, iar instantele s-au pronuntat in 22 de cazuri, dar care nu sunt cu sentinta definitiva", a spus Dumitru Cismaru. Intrebat fiind de cazurile de spalari de bani in cadrul procesului de privatizare, procurorul de la ONPCSB a afirmat ca nu poate sa ofere multe amanunte, chiar daca au fost cateva sesizari. El a subliniat insa faptul ca "APAPS nu analizeaza exact informatiile de la Parchet si Politie, nu stabileste exact pagubele, iar viteza lor de reactie este destul de inceata". Un alt element important care face ca acest fenomen sa fie greu de controlat in Romania este numarul mare de tranzactii dintre persoane fizice care se fac cu bani lichizi. "Sunt anumite puncte slabe pe care Romania le are cu privire la spalarea banilor negri. Exista un numar foarte mare de tranzactii cu bani lichizi si de aceea este foarte greu sa urmaresti traseul acestor sume, iar cadrul legislativ trebuie imbunatatit considerabil", a spus Giuseppe Lombardo, avocat in cadrul Oficiului Italian de Cambi. Pentru a preveni acest fenomen de pe piata romaneasca, ONPCSB si Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti au lansat un program de infratire institutionala. Programul a fost incheiat de Oficiul National si Ufficio Italiano del Cambi si Ministerul Economiei si Finantelor si a fost finantat de catre UE cu un milion de euro prin intermediul programului Phare 2002. Programul are ca obiective imbunatatirea cadrului national legislativ, implementarea legislatiei europene si cooperarea dintre institutiile implicate in combaterea spalarii banilor.