Adevarul.ro

Procurorii americani au catalogat drept „fugară“ cea mai veche bancă de investiţii din Elveţia, Wegelin, după ce reprezentanţii acesteia nu s-au prezentat vineri la o audiere în instanţă. La începutul lunii, autorităţile americane au demarat acţiuni în instanţă împotriva băncii, acuzând instituţia că a ajutat americani bogaţi să „ocolească“ plata impozitelor.

Demararea unui proces împotriva băncii de investiţii Wegelin, fondată în 1741, de către autorităţile americane a reprezentant o decizie istorică, fiind prima dată când SUA au acuzat o instituţie şi nu indivizi în astfel de cazuri de evaziune fiscală transfrontalieră. În ianuarie, trei bancheri din cadrul grupului au fost chemaţi în instanţă.

La audierea de vineri, Daniel Levy, procuror-adjunct, a declarat că autorităţile americane consideră banca „fugară“ pentru că nu s-a prezentat.

„Spre deosebire de o persoană, arestarea unei companii este dificilă, exceptând scenariile science-fiction“, a punctat îmsă Jed Rakoff, judecător, citat de „The Wall Street Journal“.

CITEŞTE ŞI

Război cu paradisurile fiscale. SUA dau în judecată cea mai veche bancă elveţiană

Într-un comunicat, reprezentanţii Wegelin au declarat că nu consideră că trebuie să se prezinte la audiere pentru că nu sunt mulţumiţi de citaţiile pe care le-au primit şi le contestă.

„Pentru că Wegelin nu a fost citată aşa cum trebuie, banca nu trebuie să se prezinte, iar procedurile împotriva sa nu pot începe. Wegelin şi-a explicat în detaliu poziţia într-o scrisoare trimisă procurorilor“, se arată în comunicat.

Reprezentanţii grupului consderă că particularităţile şi circumstanţele cazului dau naştere unei „dileme clare“ pentru bancă, în sensul că aceasta ar trebui să încalce legislaţia elveţiană pentru „a se conforma cadrului legislativ american curent“. Banca va face „orice efort pentru a rezolva această chestiune în limitele unei cooperări respectuoase cu SUA şi sub incidenţa legislaţiei elveţiene“.

La sfârşitul lunii decembrie, grupul Wegelin administra active în valoare de 25 de miliarde de dolari. Nici cei trei bancheri puşi sub acuzaţie în ianuarie nu sunt reţinuţi şi nu s-au prezentat la proces, aşa că sunt consideraţi fugari, a declarat un purtător de cuvânt al Procuraturii SUA.

La începutul lunii, activele şi fondurile unei bănci partenere, care ar fi ajutat Wegelin să conspire pentru săvârşirea infracţiunii de fraudă, au fost puse sub sechestru în SUA.

Departamentul pentru Justiţie al Statelor Unite ale Americii a pus atunci sub acuzaţie grupul bancar Wegelin, cu acuzaţia că ar conspirat şi comis fraudă pentru a-şi ajuta clienţii americani să ascundă averi în valoare de 1,2 miliarde de dolari şi să nu-şi achite impozitele şi taxele aferente, scrie „Deutsche Welle“.

Potrivit dosarului înaintat de americani, Wegelin ar fi încercat să atragă noi clienţi, cărora le promitea „servicii confidenţiale“, în contextul în care era un lucru ştiut că autorităţile SUA demaraseră deja o anchetă amplă împotriva gigantului elveţian UBS pentru aceleaşi operaţiuni controversate.

Angajaţii Wegelin au „decis să atragă către acest grup întregul segment de operaţiuni bancare transfrontaliere ilegale pierdut de UBS şi, în mod deliberat, şi-au propus să deschidă noi conturi nedeclarate pentru clienţii americani care plecau de la UBS“, se arată în plângere.

Clienţilor li s-a spus că Wegelin este o alternativă mai sigură, în contextul anchetelor, pentru că nu are sucursale în afara Elveţiei, fiind astfel mai puţin vulnerabilă în faţa autorităţilor străine.

În urma anchetei dinainte de acuzarea oficială, grupul Wegelin s-a divizat. În plus, active în valoare de 16 milioane de dolari au fost puse sub sechestru de la divizia UBS care făcea legătura între Wegelin şi clienţii americani şi se ocupa de administrarea portofoliilor acestora.

Procesul împtrotriva Wegelin face parte dintr-o amplă anchetă demarată de americani împotriva sistemului bancar elveţian, vizate fiind 10 instituţii (printre care şi Credit Suisse, Julius Baer şi Basler Kantonalbank).

UBS a fost forţată să plătească amenzi în valoare de 780 de milioane de dolari şi să dea detalii despre 4.000 de clienţi.