Operatiunile de spalare de bani - favorizate de lipsa unui protocol cu BNR

In primele opt luni ale acestui an, principala infractiune generatoare de bani murdari a fost evaziunea fiscala, care a fost identificata in 44 la suta din cazurile in care s-au depistat spalari de

In primele opt luni ale acestui an, principala infractiune generatoare de bani murdari a fost evaziunea fiscala, care a fost identificata in 44 la suta din cazurile in care s-au depistat spalari de bani, au declarat, ieri, reprezentantii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB). Celelalte infractiuni generatoare de bani murdari sunt fapte de inselaciune in domeniul financiar-bancar - 17 la suta si cele de inselaciune - 15 la suta. Potrivit lui Dumitru Cismaru, ONPCSB a fost informat despre tranzactii financiare suspecte, insa numai dupa ce acestea se realizau, motivul fiind absenta unui protocol cu BNR care sa impuna unitatilor bancare obligativitatea anuntarii Oficiului despre transferurile de bani. El a explicat ca, in lipsa protocolului cu Banca Centrala, bancile comerciale nu "intelegeau" sa transmita imediat informatiile privind suspiciunile de spalari de bani pe care le aveau. intelegerile dintre institutiile statului si ONPCSB impun raportarea imediata a transferurilor bancare dubioase, demararea investigatiilor in acest sens, precum si prevenirea tranzactiilor suspecte, insa, uneori, in trecut, acest lucru nu s-a intamplat, a precizat Iulian Dragomir, presedintele Oficiului.