Mii de tone de produse petroliere primare sau secundare - vandute drept benzina si motorina

* Firme din Ploiesti, Buzau, Constanta, Timisoara, Baia Mare si alte localitati au prejudiciat, in acest fel, statul cu sute de miliarde de lei * Alte firme din Satu Mare, Bihor, Caras-Severin etc. s-au specializat in afaceri necurate cu alcool sau returnari ilegale de TVA * Mafia chineza a fost penetrata de arabi, care scot din Romania sute de milioane de dolari * Autoritatile romane lucreaza la un proiect de act normativ care incrimineaza ev

Seful Autoritatii Nationale de Control, ministrul-delegat Ionel Blanculescu, secundat de reprezentanti ai Garzii Financiare, Directiei Generale a Vamilor, Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si Directiei de Investigare a Fraudelor (fosta Politie Economico-Financiara din IGP - n.n.), a prezentat, marti, in cadrul unei conferinte de presa primele rezultate ale campaniei demarate la 18 august 2003 impotriva "actelor de mare evaziune fiscala". De aceasta data, au fost prezentate cazuri concrete, atat firme, cat si persoane fizice, care au prejudiciat bugetul statului cu zeci si sute de miliarde de lei in urma derularii unor afaceri necurate cu petrol sau cu alcool, precum si prin returnari ilegale de TVA. De exemplu, firma Gabryani Com SRL, din Ploiesti, se aproviziona cu produse petroliere neaccizate - solventi, benzina de extractie si substante aromatice - si, prin vanzari succesive, substituia aceste produse, prin documente false, si le vindea in final drept motorina si benzina. Artizanul sistemului era administratorul firmei, Niculae Jipa. Prin operatiunile comerciale derulate numai in perioada septembrie 2002 - martie 2003, cu produse petroliere substituite, firma Gabryani Com nu a evidentiat venituri de peste 100 miliarde lei, prejudiciind bugetul statului cu 48 miliarde lei. Dosarul a fost inaintat organelor de cercetare penala, pentru extinderea verificarilor, stabilirea si tragerea la raspundere a tuturor celor vinovati. Pentagon 2001 SRL, din Buzau, este o alta firma care comercializa sute de tone de benzina de extractie, combustibili tip M sau P, lichid usor tip I etc. drept motorina sau benzina. Comisarii Garzii Financiare au fost nevoiti sa faca controale incrucisate pentru a da de urma hotiilor cu produse petroliere, la o serie de furnizori din Ploiesti, Urlati, Bucuresti etc. Punand cap la cap datele si documentele verificate, comisarii au constatat ca, in perioada 2001-2002, patronul firmei Pentagon 2001 SRL, Valentin Marin, a realizat venituri ilicite de 4,9 miliarde lei si a sustras de la plata impozitului pe profit si a TVA circa 1 miliard de lei. Alte firme, precum Global Met Trading din Arad, Fortream, din Vileacu de Munte, jud. Bihor, Arterio Impex Baia Mare etc. derulau afaceri ilegale cu produse petroliere, prejudiciind bugetul cu zeci de miliarde de lei. In domeniul productiei si comercializarii alcoolului, s-au constatat acte de evaziune fiscala de ordinul altor zeci de miliarde de lei. Firme precum Luci Prod din Satu Mare, Emilian Mina Import Export Constanta, R & M Management Distributie din Anina, jud. Caras-Severin, Ali & Lili din Cluj-Napoca, Bella Top din Bucuresti s.a. foloseau diferite metode de eludare fiscala, de la exporturi fictive de alcool pana la neinregistrarea facturilor in evidenta contabila. In cele doua luni de la demararea actiunii, Garda Financiara a incheiat 14.391 de procese-verbale de control, a aplicat amenzi de 105,3 miliarde lei, a confiscat bunuri in valoare de 154,3 miliarde lei si a recuperat impozite si taxe in suma de 255,1 miliarde lei. Fie ca este vorba de afaceri ilegale cu petrol si alcool, de rambursari ilegale de TVA sau de eludarea impozitelor si taxelor, metodele folosite de evazionisti sunt deosebit de complexe si se bazeaza pe slabiciunile legislative si institutionale din Romania. Bunaoara, la Registrul Comertului sunt inregistrate zeci de firme-fantoma, indeosebi de catre cetateni chinezi sau arabi, avand sediul in acelasi apartament. "Mafia chineza nu mai este o mafie inchisa asa cum o stiam, ea si-a extins activitatile si a intrat in colaborare cu arabii" - a declarat, ieri, Ioan Melinescu, presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Ca urmare, o serie de cetateni arabi au scos, ilegal, din Romania, de la inceputul anului, circa 100 de milioane de euro, proveniti de la firme-fantoma - a precizat Melinescu. O astfel de operatiune a fost descoperita recent. Este vorba de un grup infractional, condus de Omar Chama, Bachar Hiratidit Afgani - cetateni sirieni, Basam Ali Ahmad Mezher, cetatean palestinian, si Nabil H. N. Hassan Al Dori, cetatean irakian, care, prin intermediul unor firme-fantoma, a transferat ilegal in strainatate, pe baza unor documente false, 62.342.419 USD si 2.890.634 euro, numai in perioada ianuarie-august 2003. Seful ANC, Ionel Blanculescu, a declarat ca aceasta actiune de anvergura este abia la inceput si ca se afla deja in derulare controale privind afaceri ilegale cu petrol si alcool, precum si alte forme de evaziune care, potrivit unor date preliminare, implica sume ce depasesc 225 milioane dolari. Pe de alta parte, Blanculescu a anuntat ca specialistii lucreaza la un proiect de act normativ care va incrimina evaziunea fiscala, asimiland-o cu crima organizata, similar legislatiei americane. Cap al gruparii de arabi acuzate de spalare de bani, Omar Chama a fost capturat in Capitala Capul gruparii de arabi cercetate de politie pentru scoaterea ilegala din tara a zeci de milioane de dolari si euro, sirianul Omar Chama, a fost capturat intr-un apartament din Capitala. La actiune au participat lucratori ai Directiei de Investigare a Fraudelor din IGP si politisti de la Sectia 20. Chama era liderul unei grupari de infractori de origine araba, care scotea valuta din tara prin intermediul a 15 firme-fantoma. Potrivit probelor detinute de anchetatori, Omar Chama a transferat in strainatate prin viramente bancare, pe baza unor documente bancare, suma de 7,3 milioane de dolari. La domiciliile suspectilor au fost gasite documente ale firmelor-fantoma, folosite la operatiunile de spalare a banilor si documente financiar-bancare incriminatoare. In casa de valori a lui Omar au fost gasite trei pasapoarte, dintre care doua pe numele sau, documente bancare si importante sume in lei si valuta.