Garda Financiara a descoperit o retea de traficanti de cereale care a prejudiciat statul cu peste 86 de miliarde de lei

Romanii, implicati in 24 de firme, majoritatea "fantoma", au fost ajutati in activitatea infractionala de cetateni straini

In urma unei operatiuni intreprinse in perioada mai 2003 - martie 2004, Politia si Garda Financiara au scos la iveala o retea de 24 de firme cu sediile declarate in Municipiul Bucuresti si in localitati din Judetul Ilfov, care, prin activitatea desfasurata in domeniul achizitiilor si vanzarilor de cereale, au prejudiciat bugetul statului cu peste 86 de miliarde de lei. Astfel, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Control (ANC), toate operatiunile legate de organizarea si desfasurarea activitatii de achizitii de cereale si vanzarea lor ulterioara au fost efectuate de catre un grup de persoane specializate in comertul cu cereale, scopul urmarit fiind acela de a-si insusi sume importante de bani prin prejudicierea bugetului de stat. Este vorba de 14 cetateni romani (Gherman Costel, Ionita Viorel, Mihai Marius Constantin, Serban Dorin, Teslaru Florin, Balaneanu Cornel, Lefter Marius Constantin, Panait Adrian, Moisa Mihail, Papacu Valentin, Stoica Iulian, Tiber Sorin, Manoniu Ion, Manoniu Adriana), care au fost ajutati in activitatea infractionala de cetateni straini, pe numele carora au fost infiintate sau cesionate firme "fantoma", precum si de persoane imputernicite pe baza de procura sa efectueze diferite operatiuni. Practic, o parte din firmele implicate achizitionau de la persoane fizice cereale, pe care le vindeau apoi, pe baza de factura, unor alte firme din retea, dar si altor societati comerciale, incasand contravaloarea facturilor emise, precum si sume in avans in contul unor livrari ulterioare. Numai ca, in urma verificarilor comisarilor Garzii Financiare, s-a constatat ca firmele care faceau achizitii de cereale erau firme "fantoma", deoarece nu respectau sediul social declarat, nu tineau evidenta contabila potrivit legii, nu declarau si nu-si achitau impozitele si taxele datorate catre stat si nu au depus la organele fiscale teritoriale Deconturi de TVA si Declaratii de impozite sau au depus astfel de documente cu date nereale. Unele dintre aceste societati au fost infiintate sau cesionate pe numele unor cetateni straini, pe baza unor documente nelegale (pasapoarte false). Cesionarea acestor societati catre cetateni straini a urmarit impiedicarea accesului la documentele contabile ale firmelor. Care au fost folosite doar in scopul crearii unei baze aparent legale de deducere a taxei pe valoarea adaugata pentru o parte din societatile beneficiare. De asemenea, societatile "fantoma" au servit pentru colectarea sumelor de bani rezultate din tranzactiile cu cereale, sume care ulterior au fost ridicate in numerar de catre persoanele care au pus bazele afacerii, direct sau prin imputerniciti. In plus, s-a descoperit ca societatile care reprezentau a doua veriga in lantul vanzarii cerealelor deduceau nelegal taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor de aprovizionare. "Aceste firme, cu buna stiinta, au desfasurat relatii comerciale cu firmele "fantoma", au acceptat si inregistrat in contabilitate documente emise de acestea, in conditiile in care se cunostea faptul ca societatile furnizoare nu vor evidentia si declara organelor competente obligatiile fiscale decurgand din actele de comert respective", se mai arata in actul de control. Prin activitatea desfasurata in domeniul comertului cu cereale, cele 24 de societati comerciale au prejudiciat bugetul de stat cu suma totala de 86,387 miliarde lei, constituita din: taxa pe valoarea adaugata - 84,1 miliarde lei, impozitul pe venitul microintreprinderilor -1,229 miliarde lei si impozit pe profit - 1,05 miliarde lei. Intrucat au fost evidentiate fapte ce intrunesc elemente de evaziune fiscala de natura penala, actul de control a fost inaintat Parchetului de pe langa Tribunalul Judetean Ialomita, pentru definitivarea cercetarilor incepute si stabilirea responsabilitatii.