FINCEN - SUA va fi consultat in cazul Meir

0

adevarul

0

Publicat: 17.10.2005 20:21

Ultima actualizare: 08.08.2022 19:05

Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor nu a primit pana ieri nici o sesizare cu privire la o posibila spalare de bani in cazul mostenirii de 86 milioane de dolari pe care

Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor nu a primit pana ieri nici o sesizare cu privire la o posibila spalare de bani in cazul mostenirii de 86 milioane de dolari pe care deputatul Nati Meir pretinde ca ar fi primit-o. "Cea mai indreptatita sa faca o astfel de sesizare este Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala. Va trebui sa intrebam partenerii nostri de la FINCEN - SUA daca provenienta banilor e legala sau nu. Apoi, pana acum, nu am primit nici un raport de tranzactii suspecte de la vreo banca din Romania care sa aiba legatura cu acest caz", declara ieri pentru Adevarul Nicolae Fuiorea, purtator de cuvant al Oficiului.

Top articole

cerbal (26) JPG

Efectele depopulării unui județ din Ardeal. Candidații la primării, aproape imposibil de găsit VIDEO 0

Hunedoara 0

Raisi agentia Tasnim jpg

Ebrahim Raisi, ce nu ni s-a spus: cum era poreclit în Iran și de ce regimul a ascuns, inițial, moartea sa 0

În lume 0

alimente in frigider Foto Shutterstock

Alimente sățioase și care nu îți pun în primejdie silueta. Medic: „Fericiți și cu burta plină…chiar se poate!” 0

Viață sănătoasă 0 16:37

Neil Lennon Facebook jpg

Antrenorul Neil Lennon a semnat cu Rapid: primele declarații și fotografia de prezentare 0

Sport 0 16:08

traian basescu foto facebook / basescu

Băsescu: „România reuşeşte în ultima vreme o figură de prostălăul Europei”. Refuzul trimiterii unui sistem Patriot în Ucraina, o greșeală 0

Politică 0

image png

Craterul „Gura Iadului” crește în dimensiuni și îi îngrozește pe localnici. Cu cât se mărește în fiecare an prăpastia sinistră 0

În lume 0

Se încarcă comentariile...

Partenerii noștri

VIDEO „Vezi că te bat”. Miron Cozma s-a îmbrâncit cu liderul Asociației Victimelor Mineriadelor, după audierea la Parchet

digi24.ro

Care sunt alimentele anti-foame. Produsul cu cea mai mare putere de sațietate cu numai 80 calorii

stirileprotv.ro

Filmul tragediei de la Codăeşti, unde trei prieteni motocicliști şi-au pierdut viaţa. Ionela a fost găsită moartă de alţi şoferi, minute bune după accident

observatornews.ro

S-a lansat un nou post de televiziune! Este deja disponibil în rețeaua Digi

fanatik.ro

„Nici pentru Darren Cahill nu ar fi făcut Simona Halep așa ceva!”. CTP, nedumerit de ce a spus jucătoarea noastră

gsp.ro

"Măcelarul din Teheran a murit! Drag popor al Iranului, bucură-te!". Cine sunt iranienii fericiți că Raisi a murit

digi24.ro

Când revine pe scenă Florin Piersic. Mesajul transmis din spital de marele actor

playtech.ro

Noua metodă a spionului KGB Vladimir Putin: Creatura rusă găsită de CIA în SUA care tulbură mințile americanilor

ziare.com

Recurs la istorie: „Iliescu apare, soarele răsare!” sau „Duminica Orbului” în 1990 și în 2024!

canal33.ro

Armata României se „dezintegrează”. Val de plecări din Ministerul Apărării Naționale din cauza salariilor mici

bugetul.ro

Oana Zăvoranu, decizie bombă. L-a concediat în 2 secunde

evz.ro

Care este singurul tip de carne complet interzis în România! Ce pățești dacă mănâci așa ceva

kanald.ro

INCREDIBIL! Mădălina Ghenea a pozat ca NICIODATĂ, iar imaginile au scăpat pe net! Cum apare

playsport.ro

Noi ajutoare pentru români! Simona Bucura-Oprescu, anunț important pentru mii de cetățeni

antena3.ro

Nimeni nu mai știe nimic de Riana. Cum a fost filmată înainte să dispară fără urmă

wowbiz.ro

6.000.000€ pentru Dennis Man!

digisport.ro

Cele două băuturi care îți îmbunătățesc starea de spirit. Este vorba de ceaiuri pe care le găsești oriunde

fanatik.ro

George și Ionela au murit ieri, în Iași. Ce tragedie! Ce tineri și frumoși erau! În loc de nuntă, acum familiile se pregătesc de înmormântare

romaniatv.net

GHEORGHE DINCĂ a primit vestea chiar acum. Decizia luată în dosarul CARACAL

capital.ro

FOTO. Cea mai bogată româncă are o avere de peste 800.000.000 de euro și arată impecabil la 66 de ani

prosport.ro

Cunoscutul milionar român ajuns la sapă de lemn, ca Irinel Columbeanu, a primit o altă lovitură!

as.ro

FOTO Campionat Mondial în România! ”Bijuteria” de 10.000.000€ a Bucureștiului poate găzdui totul

digisport.ro

„75-80% dintre români susțin Rusia. Știm cu toții ce este Ucraina”. Declarații scandaloase făcute de un român celebru în presa rusă

gsp.ro

Video/Foto Ronald Gavril, condus în ringul de box de Laurențiu Reghecampf Jr. / Anamaria Prodan și iubitul ei, sărut pasional după victorie: „Ana, ești minunată. Îți dedic întreaga victorie”

actualitate.net

Tatăl lui Adrian Sârbu, fostul patron patron PRO TV, mort după ce a fost găsit înjunghiat

actualitate.net

sat pixabay jpg

Satul din România unde o casă se vinde cu 250 de euro. Motivul pentru care se dau atât de ieftin

Fapt divers

Televizor Pixabay jpg

S-a lansat o nouă televiziune în România! La ce rețea de cablu trebuie să fii abonat, pentru a avea acces la ea

Național

Ultimele știri

Cele mai citite

Cum a fost convinsă o tânără să renunțe la școală și la familie pentru a se prostitua. „Era o mașină de făcut bani”

O tânără din comuna Bâlteni, județul Gorj, a trăit un adevărat coșmar timp de doi ani de zile alături de un tânăr de care s-a îndrăgostit

Târgu-Jiu 18:35

Paradoxul unei unei păduri-parc: 80% din suprafață, amenajată cu o parte infimă din bugetul de 7,5 milioane de euro VIDEO

Dealul-simbol al municipiului Râmnicu Vâlcea, cel în jurul căruia s-a construit orașul, se transformă în cea mai recentă pădure-parc a României. Pentru amenajarea a 46,5 hectare se vor investi în total peste 7,5 milioane de euro

Râmnicu Vâlcea 18:34

Păcănelele funcționează fără restricții în localitățile mici din Prahova, chiar dacă legea interzice asta

În satele și comunele din județul Prahova, păcănelele funcționează fără a ține cont de reglementările legale, potrivit presei locale. Multe dintre aceste săli de jocuri de noroc continuă să opereze chiar și în lipsa autorizațiilor necesare sau în ciuda restricțiilor impuse de autorități.

Ploieşti 18:32

Yellen îndeamnă aliaţii din UE să acţioneze împreună cu privire la activele ruseşti îngheţate

Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a îndemnat aliaţii europeni să acţioneze în comun cu SUA pentru a găsi o cale prin care să fie deblocată valoarea activelor ruseşti îngheţate.

Economie 18:30

Raport EFOR: Cheltuieli de 11 milioane de lei pentru campania la europarlamentare și 3,8 pentru locale. Cele mai mari sume, la PSD și PNL

Un raport al Expert Forum arată că, potrivit datelor AEP privind finanţarea campaniei electorale din 16 mai, au fost înregistrate cheltuieli de 11 milioane de lei pentru alegerile europarlamentare şi peste 3,8 milioane de lei pentru locale, cele mai mari fiind ale partidelor de la guvernare, PSD și

Politică 18:29

Forțele ucrainene, operațiune împotriva unei baze aeriene din Rusia pentru a opri atacurile asupra unor poziții ucrainene cheie

Forțele ucrainene au lansat „atacuri coordonate” împotriva unei baze aeriene din sudul Rusiei, care este folosită pentru a efectua atacuri devastatoare cu bombe cu planare asupra pozițiilor ucrainene, a declarat o sursă militară pentru Sky News.

Europa 18:23

Dulcele gust al minciunii: cazul Ianis Hagi arată apetitul nostru pentru a ne păcăli singuri

Ianis Hagi Captura TV jpg

Sport 07:10

Tribunalul din Malta a respins cererea de extrădare a lui Paul de România: motivele din spatele deciziei

paul al romaniei jpeg

Evenimente 16:55

Românii fac furori în lume: antrenorul care tocmai a realizat o mare performanță e ignorat în țară

Florin Motroc Antena Sport jpg

Sport 16:50

Detalii despre filmările la „Mad Max: Fury Road” . Actorul Tom Hardy, la cuțite cu Charlize Theron: Situația a „scăpat de sub control” VIDEO

Charlize Theron foto Shutterstock jpg

Filme 15:14

Moartea președintelui Ebrahim Raisi poate deschide o luptă internă acerbă pentru putere în Iran

Ebrahim Raisi FOTO EPA EFE jpg

În lume 16:22

Răbufnirea unui cunoscut chirurg cu privire la sistemul informatic din spitale: „Pleci încărcat cu un sac de înjurături ”

paul ichim jpg

Sănătate 14:18

Procurorul CPI cere mandate de arestare împotriva premierului Netanyahu, a ministrului israelian al apărării şi a liderilor Hamas

Benjamin Netanyahu FOTO Profimedia jpg

În lume 14:42

Click!

Peste 30 de stele de pe cer poartă numele acestui oraș din România! Puțină lume știe acest detaliu

O româncă stabilită în străinătate a ajuns să aibă jobul mult dorit, după ce a spălat toatele timp de mai mulți ani

OK! Magazine

Presupusa amantă a Prințului William are un plan de a-i uzurpa locul Prințesei Kate?

Click! Pentru femei

Ce semnificație au tradițiile din ziua nunții. Tu știi de ce aruncă mireasa buchetul?

Click! Sănătate

Care este lungimea vaginului?