Autoritatile tin sub cheie adevarul despre FNI

Autoritatile romane continua sa tergiverseze rezolvarea dosarelor FNI, sfidand Uniunea Europeana, Fondul Monetar International si, nu in ultimul rand, sutele de mii de investitori care si-au pierdut

Autoritatile romane continua sa tergiverseze rezolvarea dosarelor FNI, sfidand Uniunea Europeana, Fondul Monetar International si, nu in ultimul rand, sutele de mii de investitori care si-au pierdut economiile. La patru ani de la falimentul FNI constatam ca nimic nu poate misca din loc muntele de dosare sub care zace adevarul despre FNI: nici avertismentele comisarului pentru extindere, Gunter Verheugen, care cerea guvernului sa aduca in fata Justitiei "pestii cei mari", nici solicitarile FMI de a-i gasi pe cei raspunzatori de prabusirea FNI. "Exista 23 de dosare trimise la Parchet de Banca Nationala. Pe langa acestea mai exista si alte documente care zac in sertarele unor institutii", afirma surse implicate in investigarea cauzei FNI. Potrivit acestora s-au strans peste cinci mii de pagini de documente care dezvaluie mecanismele de fraudare a FNI si persoanele implicate in prabusirea fondului. Cu toate acestea, dintre toti arestatii doar Ioana Maria Vlas (care s-a predat de bunavoie) a mai ramas dupa gratii, restul fiind eliberati sub diverse motive. Acest fapt arata ca piramida financiara construita cu banii FNI, de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu, are o proiectie in cele mai inalte sfere ale puterii. Este o piramida din care au disparut doar banii. Oamenii Puterii au ramas pentru a sterge urmele.
Miliarde facute "din condei"
Documentele si analizele celor care investigheaza dosarul FNI conduc la concluzia ca una din principalele cauze care au determinat intrarea FNI in incapacitate de plata a constituit-o diminuarea numarului unitatilor de fond aflate in circulatie. Acest fapt a avut ca efect cresterea nereala a valorii unitatilor de fond, din care s-au infruptat ulterior Vantu si acolitii sai. Metoda era simpla: se diminua numarul unitatilor de fond, prin aceasta se supraevaluau si astfel, cei care isi retrageau banii, incasau sume cu mult peste valoarea reala. In acest fel, unitatea de fond a crescut de la 1.000 la 103.000 lei. In 1999, valoarea FNI a fost majorata artificial si nejustificat de 5,7 ori, iar in 2000 de 7,2 ori. Asa se face ca portofoliul FNI a avut o crestere nereala cu peste 3.000 de miliarde de lei. Potrivit celor care investigheaza dosarele FNI, s-a ajuns la concluzia ca valoarea totala a pagubei create investitorilor FNI este de 3.500 miliarde lei. "Incepand inca din iunie 1998, volumul lichiditatilor FNI raportat de SOV INVEST (administratorul FNI) la CNVM (Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare) a fost in mod nereal majorat. Totul se facea prin informatii eronate introduse in sistemul de calcul. In unele cazuri furtul se facea prin schimbarea pur si simplu a cifrelor si astfel se urca artificial valoarea unitatilor de fond. De exemplu, la o anumita pozitie in contabilitate, in loc de 18 miliarde de lei erau trecute 30 miliarde lei", spun sursele consultate. Acestea afirma ca exista dovezi pentru a considera raspunzatoare pentru mistificarea prin metode informatice a datelor privind unitatile fondului firma Gelsor SA, prin care erau distribuite unitatile de fond si care apartinea parintelui FNI, Sorin Ovidiu Vantu. Potrivit surselor consultate, la falsul din spatele jocului piramidal numit FNI a contribuit si faptul ca in evidentele contabile nu au fost luate in considerare obligatiile fondului, respectiv comisioanele platite catre SOV Invest. Or, acestea erau de ordinul sutelor de miliarde: in 1999 - 261 miliarde lei, iar in 2000 - 85 miliarde lei. Falsurile de mai sus erau exploatate de administratorii si "colaboratorii" FNI. Prin metode legale, SC Gelsor SA si-a umflat conturile cu miliarde de lei (sub forma de comisioane) pentru organizarea agentiilor teritoriale de distribuire si pentru alte activitati. De exemplu, in 1998, firma lui SOV primea intr-o singura luna un comision de 1,5 miliarde lei pentru "hard-ul utilizat de agentiile teritoriale". Si asta dupa ce anterior mai incasase peste un miliard pentru diverse operatiuni, explica sursele oficiale citate. Potrivit acestora exista documente care atesta ca SOV Invest a incasat in plus 207 miliarde lei din comisioane si a angajat cheltuieli cu mult peste nivelul veniturilor, ceea ce a generat FNI o pierdere de 471 miliarde lei.
Jocul cu actiunile
Nu mai este un secret faptul ca SOV Invest a investit sute de miliarde de lei, cu mult peste limita legala, in actiuni necotate ale unor societati. Supraevaluarea actiunilor respective a fost o alta metoda de umflare artificiala a valorii unitatilor de fond, ce avea ca scop ademenirea investitorilor. Un caz aparte, in care a fost implicat direct Sorin Ovidiu Vantu, este afacerea Cibela, de la care s-a cumparat un pachet de actiuni (cu banii investitorilor la FNI) pentru suma de 5 miliarde lei. De fapt, era vorba despre o creditare mascata a societatii, prin care s-a platit incredibilul pret un milion de lei/actiune (ceea ce in 1999 reprezenta peste 60 de dolari). Ulterior, in contul datoriei, patronul firmei Cibela i-a cesionat lui Vantu (in contul datoriei de 5 miliarde de lei, respectiv circa 500.000 de dolari) un pachet de actiuni la SC Vulturul Negru. Astfel, SOV a preluat datoria Cibela catre FNI, a incasat banii si s-a spalat pe maini. "Exista documente care atesta faptul ca Cibela a virat in contul lui Vantu sumele datorate, dar acesta nu le-a mai virat in contul FNI, creand Fondului o paguba de 550.000 de dolari", spun surse apropiate investigatiei.
Rascumpararile lui Popa si transferurile catre Vantu
Cu sase luni inainte de prabusirea FNI, Nicolae Popa - omul care a actionat in numele lui SOV - a rascumparat 15.000 unitati de fond la pretul de 72.110 lei/unitate pentru suma de 11 miliarde de lei. "Exista dovezi ca, in aceeasi zi, el a virat 11 miliarde din contul FNI in contul lui Vantu la Banca Romana de Scont (BRS)", afirma sursele care investigheaza dosarele in cauza. Nicolae Popa este cel care a beneficiat de cele mai mari sume primite in plus de la FNI (321 miliarde lei). Tot el este primul pe lista celor care au rascumparat sume importante de bani cu putin timp inainte de prabusirea FNI - perioada in care a mai incasat 216 miliarde lei. Din ultimele informatii, sumele rascumparate inainte de caderea FNI se ridica la peste 850 de miliarde de lei, iar o parte din persoanele beneficiare se regasesc si printre creditorii BRS, banca detinuta initial de SOV si prabusita dupa ce presedintele acesteia Teodor Nicolaescu, recunostea ca a furat din conturile clientilor pentru a ajuta firmele lui SOV. Sursele consultate spun ca exista dovezi clare despre modul in care Vantu a incasat indirect bani de la FNI, prin intermediul lui Popa. Din ultimele informatii, Vantu a rascumparat de la FNI, in mod dubios, peste 500 de miliarde de lei. Suma ce reprezinta echivalentul a 300.000 de salarii medii pe economie la nivelul anului 1999.
CEC a functionat ca un magnet
Relatarile de mai sus reflecta doar o parte din ceea ce se ascunde in spatele FNI, din sutele de transferuri de miliarde care au avut loc intre firmele lui Vantu, conturile sale si apropiatii sai. La cladirea piramidei FNI au contribuit insa, direct sau printr-o tacere complice, si cateva institutii ale statului. Un element care a ajutat la imbogatirea unora din administratorii FNI a fost atragerea numelui CEC in aceasta afacere. Sursele care au avut acces la cele mai recente documente si analize privind cazul FNI ne-au dezvaluit ca sigla si numele CEC au functionat ca un magnet: in perioada decembrie 1999-mai 2000 sumele depuse la FNI au fost de 3.800 de miliarde lei, respectiv aproape 50 la suta din totalul sumelor subscrise si incasate pe toata perioada de functionare (7.600 de miliarde lei). In acest fel, gratie sumelor atrase prin folosirea siglei CEC, artizanii FNI si-au umplut buzunarele. Ca totul a fost premeditat o demonstreaza si faptul ca, inainte de prabusirea FNI, CEC nu a rascumparat nici un leu din cele 115 miliarde lei, desi avea 20 la suta din SOV Invest si un contract cu fondul. O alta institutie implicata este CNVM, ai carei fosti conducatori au propria raspundere pentru ca au autorizat si permis functionarea FNI fara societate de depozitare. Acest fapt a dat posibilitatea SOV Invest de a dispune discretionar de informatiile referitoare la valoarea activelor nete ale FNI si a unitatii de fond. Mai mult, documentele existente arata ca CNVM stia ce se intampla la FNI, echipa de control consemnand existenta unor raportari false inca din 1999.
Schemele lui Vantu
* Desi nu figura cu carnet de investitor pe numele sau si nici ca imputernicit pe carnetele altor investitori la FNI, Vantu a beneficiat de rascumparari de unitati de fond FNI de peste 500 de miliarde de lei; in decembrie 1999, el subscria unitati de fond in valoare de 162 miliarde lei, din care a platit numai 50 de miliarde de lei, dar ulterior a rascumparat 338 de miliarde de lei
* Vantu a incasat bani de la FNI prin 46 de entitati, firme sau persoane fizice; banii ajungeau la el prin transferuri bancare repetate si incrucisate; au fost identificate pana acum 500 de circuite financiare
* O parte din sumele incasate de SOV Invest de la FNI au fost virate direct fie in conturile personale ale lui SOV, fie in contul Gelsor, de unde ulterior ajungeau tot in contul lui Vantu fara sa existe nici un contract justificativ in acest sens
* Pe langa ce a incasat din sumele rascumparate de la FNI prin intermediul lui Nicolae Popa, S.O.Vantu a beneficiat indirect si de incasari din rascumpararile efectuate de alte persoane fizice si juridice; sumele (peste 330 de miliarde lei) au fost folosite pentru cumpararea de imobile sau ca aport/finantare la capitalul social al firmelor sale
* A cumparat Banca Romana de Scont (pe atunci deumita Banca Astra-Brasov) cu bani de la FNI; este vorba despre 27 de miliarde de lei rascumparate de SC Gelsor SA si virate apoi in capitalul social al bancii
* Si Banca de Investitii si Dezvoltare (BID) s-a facut tot cu bani de la FNI; din cele 180 de miliarde virate de Vantu pentru infiintarea bancii, 122 de miliarde de lei reprezentau sume rascumparate de la FNI iar alte 58 de miliarde lei au ajuns in BID dupa un circuit dubios: de la FNI la firma Imola, apoi la Gelsor si in final la BID
Intrebari la care nu s-a raspuns
* De ce nici unul din personajele raspunzatoare de implicarea CEC si CNVM in afacerea FNI nu a fost pedepsit ?
* De ce nici pana acum nu au fost adusi in fata Justitiei toti cei care prin neglijenta, incompetenta sau complicitate au contribuit la prabusirea FNI si pagubirea a sute de mii de investitori?
* De ce anumite persoane, care ar putea oferi detalii despre afacerile lui SOV (vezi cazul Corneliu Croitoru) nu au fost "deranjate" pentru a contribui la rezolvarea cazului?
* De ce, daca exista documente privind transferurile de bani nejustificate de la FNI la Vantu si firmele lui, acesta este inca in libertate?
* De ce dovezi mai au nevoie autoritatile pentru a demonstra implicarea lui Vantu in prabusirea FNI avand in vedere ca anumite institutii ale statului au demonstrat deja ca el a folosit banii investitorilor FNI pentru a cumpara BRS si a construi BID-ul?
Lista apropiatilor lui SOV
Nicolae Vacaroiu - fost presedinte al BID, "specialistul lui Vantu", in prezent presedinte al Senatului, al doilea om in stat; pentru o scurta perioada de timp a detinut (ilegal) ambele functii simultan: cea de presedinte al Senatului si al BID
Corneliu Croitoru - fost presedinte al BID, acum consilier pe probleme bancare la Senat - niciodata deranjat in legatura cu afacerile dubioase derulate prin intermediul bancii la care SOV a fost actionar
Teodor Nicolaescu - fostul presedinte al Bancii Romane de Scont (BRS); singurul care a recunoscut ca a furat pentru SOV si firmele lui. El a stat in arest cateva luni, a dezvaluit masinatiunile puse la cale pentru SOV, dar ulterior a fost eliberat
Dan Andronic - fost colaborator apropiat al lui SOV, mana sa dreapta un timp, a fost numit sef de campanie al PSD
Stefan Boboc - fostul presedinte ale CNVM, arestat putin timp, acum in libertate
Camenco Petrovici - fostul presedinte al CEC - arestat putin timp, acum in libertate
Liviu Istrate: fostul presedinte al Bancii Agricole - arestat putin timp, acum in libertate
Popa Nicolae - niciodata prins, unul din oamenii foarte apropiati ai lui SOV, beneficiarul a sute de miliarde din banii FNI. Acum este cautat prin Interpol.