Aritmetica lui Vanghelie il loveste si pe Blanculescu: 52+9=62 zone in care se pot spala bani

Casele in Elvetia, Franta sau Spania - o alta afacere prin care romanii isi spala banii negri

De la inceputul anului si pana in prezent sunt indicii ca in Romania au fost spalate peste 53 milioane de euro, cazurile fiind deja transmise Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a declarat, ieri, ministrul Controlului, Ionel Blanculescu. Seful ANC a facut si o trecere in revista a modalitatilor prin care se pot albi banii negri, atat in interiorul tarii, cat si in afara, Cand a venit vorba insa de zonele in care se pot spala bani, Blanculescu a fost lovit subit de aritmetica lui Vanghelie:"O operatiune de spalare de bani pe plan international vizeaza folosirea in special a zonelor de paradis fiscal, asa-zisele off shore. In momentul acesta, in evidentele noastre exista 52 de paradisuri fiscale si noua state care nu au aderat la conventii internationale care pot fi introduse tot in aceasta zona de intelegere- de paradis fiscal, deci vorbim de 62 zone in care potential se pot spala sume de bani. Dintre state, Liberia este cea mai cunoscuta". Ministrul Controlului spune ca, in afara tarii, cele mai cunoscute metode sunt acelea de achizitii de imobile, exemplificand cu Elvetia, unde sunt mai multe cartiere cumparate de cei care spala bani. "Nu vorbesc numai de romani, vorbesc de zone care sunt suspicionate a spala bani, in special de statele din centrul si estul Europei, care-si plaseaza acesti bani negri dupa ce i-au spalat. Avem informatii ca astfel de afaceri se intampla prin cumpararea de imobile in Spania, Elvetia, dar si in Franta", a povestit seful ANC. Alte metode folosite destul de des sunt cresterea nejustificata a cheltuielilor cu contracte de consultanta sau exportul de profit. In ceea ce priveste procedeele autohtone, Blanculescu a exemplificat cu posibilitatea pe care o are un proxenet de a spala banii obtinuti din prostitutie: "Sa presupunem ca din prostitutie este obtinuta o anumita suma de bani care trebuie spalata, care trebuie legalizata ca venituri. Situatie in care proxenetul are posibilitatea sa cumpere un imobil care valoareaza un milion de dolari, dar trece in acte 200.000 dolari, in intelegere cu proprietarul imobilului. Dupa care tipul vinde imobilul respectiv cu pretul pietei si albeste in jur de 800-900 mii dolari, suma pusa pe seama unei tranzactii imobiliare. Adica a gasit un prost de la care sa cumpere un imobil cu o valoare mult mai mica decat valoarea de piata si a reusit sa plaseze banii negri". Potrivit datelor furnizate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in cursul anului 2003, sunt indicii ca in Romania au fost spalate peste 600 milioane euro.