Acord intre CNVM si Ambasada SUA in vederea prevenirii spalarii banilor pe piata de capital

Nici judecatorii si nici procurorii din Romania nu sunt instruiti suficient pentru a face fata cazurilor legate de spalarea banilor si finantarea actelor de terorism prin intermediul pietei de valori

Nici judecatorii si nici procurorii din Romania nu sunt instruiti suficient pentru a face fata cazurilor legate de spalarea banilor si finantarea actelor de terorism prin intermediul pietei de valori mobiliare, a declarat ieri ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Michael Guest. Declaratia a fost facuta in contextul conferintei de presa care a urmat semnarii de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a unui acord de asistenta tehnica cu Ambasada SUA in vederea combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de valori mobiliare. Obiectivele programului constau in actualizarea reglementarilor referitoare la acest domeniu, imbunatatirea capacitatii personalului CNVM in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a terorismului financiar, precum si elaborarea unui set de specificatii in vederea dezvoltarii unui software care va fi integrat in sistemul de supraveghere electronica a pietei de capital.