Un roman si un ungur au rulat peste 110 miliarde de lei fara a inregistra tranzactiile in contabilitate

Comisarii Garzii Financiare din Suceava au finalizat cercetarile intr-un dosar complex de evaziune fiscala privind mafia produselor petroliere si accesoriilor auto. Din dosarul inaintat spre

Comisarii Garzii Financiare din Suceava au finalizat cercetarile intr-un dosar complex de evaziune fiscala privind mafia produselor petroliere si accesoriilor auto. Din dosarul inaintat spre finalizare magistratilor suceveni de la Curtea de Apel rezulta ca printr-o societate cu raspundere limitata s-au derulat afacerile oneroase cu motorina, accesorii auto si anvelope. Investigatiile au fost labirintice deoarece cuantumul tranzactiilor facute in numai patru luni (intervalul octombrie 2002 - ianuarie 2003) a depasit suma de 110 miliarde de lei. Initial, "Iacob Com" SRL Dumbraveni a apartinut unei persoane in varsta, Maria Iacob, care detinea o mica pravalie in curtea casei. Fiscalitatea ridicata a determinat-o pe batrana sa vanda firma, iar Gyorfy Attila, din Brasov, a cumparat societatea, cu scopul vadit de a trafica ilicit produse petroliere, dupa cum au apreciat comisarii financiari. Pana in decembrie 2002, "Iacob Com" Dumbraveni a facut aprovizionari din import si din tara cu combustibil, uleiuri minerale si produse auto in valoare de peste 75 miliarde de lei. La 71 miliarde lei a fost calculata numai contravaloarea celor 7.000 tone de motorina importate din Federatia Rusa, Ucraina si Bulgaria. Dupa rulajele fabuloase, Gyorfy Attila a cesionat partile sale sociale in favoarea cetateanului ungar Lorintz Gyula. Comisarii Garzii Financiare au apreciat ca statul roman a fost fraudat cu cel putin 10 miliarde de lei, deoarece tranzactii in valoare de peste 110 miliarde lei nu au fost inregistrate in contabilitatea "Iacob Com" SRL.