Un sereleu din Ilfov a vandut fictiv utilaje de 110 miliarde lei

* Patronul sustine ca a virat banii intr-o valiza * Continutul "bagajului": peste 200.000 de bancnote de 500 de mii * In schema apare si firma unui albanez, care ar fi vandut utilaje de foraj unei fabrici de mezeluri

La sfarsitul lunii trecute, autoritatile fiscale din judetul Suceava au intrat in alerta. Un agent economic din judet a depus la Finante o cerere record de returnare de TVA. Astfel, SC Irinest Com Impex SRL prezentase o factura in valoare de 110 miliarde lei, suma pentru care solicita rambursarea TVA-ului. Era vorba de o vanzare-cumparare de utilaje apartinand unei fabrici de mezeluri din Ilfov, in spatele careia se afla tot un sereleu. Valoarea foarte mare a TVA-ului ce trebuia returnat i-a facut pe cei de la Finante sa bage cazul in lucru. Directia Generala Revizie Fiscala si Control din minister a depistat, in doar cateva saptamani, ca in spatele afacerii se afla o adevarata filiera de recuperatori ilegali de TVA. Pe scurt, SC Romsuin SRL din Ciolpani (jud Ilfov) i-a eliberat sereleului din Suceava, la inceputul lunii ianuarie, o factura in valoare de 110 miliarde de lei. Tranzactia s-a derulat doar in acte, in realitate utilajele neiesind nici un moment pe poarta fabricii de mezeluri. Mai mult, factura folosita era antedatata, in realitate ea fiind ridicata de la Imprimeria Nationala abia la mijlocul lunii februarie. La randul ei, societatea suceveana a introdus factura in operatiunile de rambursare/compensare TVA, suma pe care urma s-o ridice fiind de circa 18 miliarde lei. In acest timp, sereleul din Ciolpani si-a inchis circuitul fiscal tot printr-o achizitie fictiva. A fost introdusa in schema o firma de apartament, a unui albanez, care ar fi vandut fabricii de mezeluri niste utilaje de foraj. Culmea, valoarea utilajelor era aproape identica cu cele care fusesera livrate catre firma suceveana. La final, firma albanezului, a carei cifra de afaceri nu depasise in anul 2001 18 milioane de lei, s-a dovedit a fi una fantoma. Odata depistata escrocheria, organele de control l-au chemat la audieri pe administratorul sereleului din Ciolpani. Gheorghe Florea a explicat cu nonsalanta ca a platit utilajele de foraj cu bani cash, adica exact cu 112 miliarde de lei. Banii i-ar fi dus personal albanezului, disparut in prezent, intr-o valiza de voiaj. Mai mult, omul zice ca a mers pe incredere, fara sa foloseasca vreun act doveditor pentru tranzactie. Pentru ca circul sa fie complet, au fost depistate si utilajele cu pricina, undeva prin Dambovita, intr-un depozit apartinand unei firme prahovene. Ele figureaza insa ca fiind in proprietatea SC Comatimex SA Radauti, dar sunt puse sub sechestru de Politia Prahova! La finalul anchetei s-a intocmit plangere penala pentru Gheorghe Florea si pentru administratorii sereleului din Suceava. Daca organele fiscale ar fi platit contravaloarea TVA-ului din factura respectiva, cu siguranta ca banii ar fi disparut fara urma. Secretarul de stat Niculae Plaiasu din Ministerul de Finante sustine ca astfel de cazuri sunt din ce in ce mai frecvente, iar prejudiciul rezultat este adesea imposibil de recuperat. Din acest motiv, la nivelul ministerului s-a luat decizia infiintarii unui Departament de Control care sa se ocupe in special de astfel de cazuri.